「巴拿馬文件」中曝光的12名現任與前任國家級領袖
「巴拿馬文件」中曝光的12名現任與前任國家級領袖

總部設於巴拿馬的全球第4大境外法律事務所「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)外洩1150萬份客戶密件,3日晚間在網路上公布,內容揭示冰島總理岡勞格松等12位現任與前任國家領導人、各國權貴,以及許多富商、名流、國際體壇與影壇巨星等,利用境外避稅天堂,規避各國金融監管,遂行逃漏稅甚至境外洗錢,藏富海外。

總理總統 都在名單中

這批所謂「巴拿馬文件」被某些媒體形容為「史上最龐大的外洩密件」,也有人稱之為政商權貴版的「維基解密」。「莫薩克馮賽卡」的服務名單網羅全球50國逾140名政治人物,當中有12位現任與前任國家領導人,半數屬於中東國家,歐洲則有冰島總理岡勞格松,拉丁美洲是阿根廷總統馬克里,其他還有烏克蘭總統波洛申科。

另外,列名者還包括巴基斯坦總理夏立夫的子女、敘利亞總統巴夏‧阿塞德的家族、馬來西亞總理納吉布的兒子、利比亞已故強人格達費家族。此外,也有各國犯罪組織、毒梟網絡、人蛇集團等,借助該公司的服務洗錢。

扯上普丁 控情資攻擊

根據巴拿馬文件,俄國總統普丁的親信與諸如大提琴家羅德金等摯友,在2014年克里米亞危機遭國際制裁之際,透過與普丁關係密切的俄羅斯銀行為首之洗錢集團,以及意圖混水摸魚的境外「影子公司」,將數十億美元國內金融資產轉移到海外帳戶,普丁密友作為代理人並從中獲取鉅大利益。

而克里姆林宮當局指控將文件公布上網的「國際調查記者聯盟」(ICIJ),對俄國發動誤導人的「情資攻擊」。

「莫薩克馮賽卡」共同創辦人拉蒙.馮賽卡向巴拿馬第2頻道電視網表示,這批文件是在一次駭客攻擊中遭非法盜取。德國《南德意志報》則稱1年多以前由匿名來源經加密管道提供這批文件,該報並透過ICIJ與全球媒體分享,且有近80國約107家媒體協作,共同分析其中浩瀚的資料。

政商巨賈 另類互聯網

該報3日晚間將這些文件發布上網,其中包羅了「莫薩克馮賽卡」客戶過去近40年間的財務紀錄、電子郵件以及護照相關細節等。

各媒體逾400名協作記者從該法務公司內部資料發現,於40多國設有辦公室的該法務公司,服務網絡遍及全球21個海外避稅天堂、牽涉200多個國家與地域21萬4000個「境外實體」(空殼公司),協助各國客戶避稅、洗錢、規避制裁。

法國總統奧朗德4日在巴黎近郊參訪企業時告訴媒體,逃漏稅密件曝光是好事,因為「資料浮現就會啟動調查,各國便可向涉及稅務詐欺者追回積欠稅款,增加稅收。」

#普丁 #巴拿馬