調查局中機站破獲馬來西亞籍戴通明等人,自2013年起利用台灣通明、澳斯芬、山水及財富密碼等公司名義,投資遊戲代幣,在全台各地舉辦投資說明會,非法吸金逾10億元,檢調5日查扣現金2億多元、名車7輛和市價超過2億元不動產;戴通明等4人依違反《銀行法》收押禁見,其餘13人以200萬到20萬元不等交保。

利用網路大肆宣傳

檢調指出,打出「投資馬來西亞MBI集團所屬MFC CLUB網站」名義,對外吸金花樣百出;在各網站上可見琳瑯滿目的教導投資賺錢手法,且強調「只賺不賠」,吸引投資人上鉤。但也有民眾懷疑可能是非法吸金,向檢方、金管會檢舉。

包括戴通明(台灣通明公司)、葉貞岑(澳斯芬公司,實際負責人為其夫王金木)、陳倩誼(山水公司,實際負責人曲宏慈在逃中)等人,先利用網路大肆宣傳,並在台北市、桃園市、台中市等地舉辦投資說明會,誆稱「GRC遊戲代幣只漲不跌,保證獲利」、「一次參與、一直受惠,不用推薦GRC遊戲代幣吸收資金也能賺錢,複利能量、百萬代幣、財務自由」。

其遊戲規則,強調透過會員中相互交物,使「漲賣」變成常態,因而手中的GRC代幣能節節上漲;民眾投資最少1000美金,可得560元免費易物幣,再持易物幣去購買GRC遊戲代幣,GRC會隨波段上漲而增值,也可免費折抵購物,同時公司還會不定時釋出加倍送的超值優惠,使手中的GRC數額增加。

投資1000美金起跳

台灣通明等公司還打出保證獲利制,保證投資1000美元,每6個月可增值1.5倍,54個月即可增值至3萬8443美元,換算年利率達125%。為誘使投資人加碼,還發行「米卡」,折算每1米點等於新台幣1元,讓投資人誤以為將紅利轉為儲值米點,即可至特約商店消費或兌換悠遊卡、義大世界禮券、汽車等商品。

今年6月,該公司還在高雄義大世界展覽中心舉辦GRC嘉年華會,營造投資獲利及交易熱絡假象,估計僅2天交易金額即達3億餘米點。

台中地檢署檢察官李俊毅、林宏昌指揮中機組,兵分多路搜索相關公司及人員住所,傳喚戴通明等20人到案,查扣10個帳戶存款與現金2億4571萬餘元、BENZ、PORSCHE等名車7輛、名錶10只及市值超過2億元,位於台中7期的豪宅以及商辦不動產。

檢調偵訊,戴通明僅承認拉王金木當下線,其餘並不知情;王金木坦承非法吸金。檢方訊後,認為戴通明、王金木、周姓和徐姓山水公司員工涉嫌重大、有串證之虞聲請羈押禁見獲准。

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