打貪腐 洗錢防制辦公室成立 閨密、小三通通都要查

行政院洗錢防制辦公室昨(16)日舉行揭牌儀式,行政院長林全(左)、法務部長邱太三(右)出席揭牌。圖/中央社

洗錢防制法新修訂法制6/28日上路,針對現任或卸任知名重要政治人物及3等親屬,要列入金融機構加強審查金流對象範疇,而親信、閨密、小三等特殊人員都在考量之列。法務部政次陳明堂昨(16)日表示,相關子法4月預告,防制洗錢會兼顧經濟發展活絡,不會無限上綱,不必過度擔心。

為加強洗錢防制,立法院去年底通過新修正洗錢防制法,並將於今年6/28日上路,新法共有13項子法,將於4月起陸續對外預告。新法要求對現任或曾任國內外政府或國際組織重要客戶、受益人親屬及親信等密切關係人,其資金流動,與相關客戶金融往來活動,金融機構或銀樓、仲介等各行各業都必需加強審查。

陳明堂表示,洗防法對金融機構賦予留存交易資料,審查金融往來等義務,對國內知名政治人物、親屬受益人及親信等被列入審查對象的範圍,會定義得很清楚,不會無限上綱,各界不用疑慮,因為經濟也要活絡。

據了解,新法要求除金融機構外,銀樓、律師、會計師、不動產仲介業、代銷業、地政士及公證人等洗錢高風險行業要加強對可疑客戶審查,留下金融軌跡。

至於被審查對象的政治人物,包括五院院長、政務副首長以上政務官、直轄市首長、中央及直轄市民代、一二級將領(上將、中將)、獨立委員會(例通傳會)委員、國營事業董總座及重要採購人員。

政治人物的家庭成員也要納管,包括三等親內配偶、父母、子女外,有事實夫妻或伴侶關係(不論肉體或心靈),亦即外界所謂的「小三」都包括在內。

韓國前總統朴槿惠因「閨密」下台,重要政治人物「閨密」及親信也列入考量,官員強調,會以有無財務往來處理關係作認定,納入金流往來審查對象。例如有無委託密友處理財務,擔任保證人,作為保險契約受益人,代理政治人物買賣不動產或珠寶等。官員強調,國際上都這樣做,國內不需大驚小怪。

此外調查局長、警政署長等具相當影響力的情治機關首長,雖未明訂條文中,法務部將另案呈報行政院核定,建議納金流規範對象。法務部傾向不訂納管期限,國外有的訂5年,有的30年,官員說,卸任人物會視其影響力遞減逐步解除。

陳明堂說,並不是所有民代都會列入,而是會有高危險群,可能這些人社會地位或有不正當金錢流向交易,調查局會公告作行政註記,也會層層管制,不會讓調查局或某機關獨大。

(工商時報)


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