龐式騙局 花招不斷翻新

近日有不法集團假藉投資以太幣名義非法吸金,警方認為,這是將以太幣精美包裝的「龐氏騙局」,提醒投資人勿上當。

警方說,龐氏騙局(Ponzi scheme),又稱「金字塔式騙局」,以1920年代在美國實行詐欺的義大利金融騙徒查爾斯龐茲(Charles Ponzi)命名,台灣則俗稱為老鼠會,其詐騙吸金手法至今已近百年歷史。

龐氏騙局是以短期內的大量回饋作為號召,吸引投資者注入資金並找下線,第一批投資者的利潤,會透過後續投資者注入的資金進行發放,但一旦找不到足夠下線,騙局也就此戳破,這類手法歷經時代變遷而不斷變形,在台灣也時有所聞。

不法集團利用不同的投資標的、紅利發放方式從事龐氏騙局,台灣警調過去曾經查獲如以黃金、高科技產品等名目的投資詐騙案,殊途同歸,其實都是龐氏騙局。

警方指出,不法集團以「龐式騙局」為基礎,花招不斷翻新,例如「折扣配套機制」,就是第一批人只能提領60%的獲利,剩下的必須留在公司慢慢領回,講好聽是「一次領太多,你會被國稅局盯上」,其實是為防止大量出場。

另「強制賣出機制」,則是投資者賺到一定比例時,公司會強制賣出當事人部分股權,這是為了清出空間,讓新加入的下線可以進場。

此外,還有「三進三出」、「交易佣金」、「雙軌運行」等規則,目的都是為了延緩發不出紅利的時間,警方強調,投資人什麼事都沒做,投錢下去1個月能拿高額利息,但天下沒有白吃的午餐,提醒民眾慎選投資標的,以免被騙得不償失。

(中國時報)


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