台灣詐騙集團行騙天下,檢警調與多明尼加合作,破獲2組在多明尼加設立機房的假檢警電信詐欺集團,逮捕37人。檢方指出,該集團以台中中古車行為大本營,3年來嫌犯陸續飛往多國行騙,還由當地華僑安排食宿、擔任翻譯,2個月的帳冊顯示詐得1.4億元,刻擴大偵辦中。

檢警指出,這是我國首次在多明尼加查獲電信詐騙機房,因多國與我有邦交,嫌犯雖專騙大陸人,但不怕被公安抓到押解至大陸受審,所以儘管從桃園飛紐約,再轉機至多國,至少1天以上,也易水土不服,詐團仍肆無忌憚。

台中地檢署前年12月、去年1月接連破獲林政憲、李庭瑋詐欺集團,分析發現2集團成員同為立展汽車公司股東、幹部,他們自2014年間起出資當金主,在台招兵買馬到多明尼加,透過當地黃姓僑民在該國的機房設立及接應,找到有經驗的立展幹部曾耀興到多明尼加主持詐騙集團。

台中地檢署與多明尼加司法部門在當地調查局祕書協助下,透過司法互助,9月間展開跨國攻堅,包括黃姓僑民等被逮,已陸續遣返回台;中檢日昨兵分60路展開搜索,拘提37人、傳喚7人到案,查扣現金826萬、汽車6部和15筆不動產,共約1.5億。

檢警發現,涉嫌出資給其中1個詐團的36歲廖姓金主,透過親友共犯匯款至美國或多國,由當地經營雪茄館、西班牙語流利的45歲黃姓華僑領出資金安排詐團成員食宿生活。

黃也替另詐團牽線,由於兩岸嚴打反詐,犯罪風險高,詐團成本提高到300萬元以上;幕後金主改以「交叉持股」方式投注資金,分散風險。

黃姓華僑坦承替詐團效力,現因偽造文書等罪嫌在多國關押受審。廖姓金主則辯稱是投資中南美洲的博弈事業,企圖卸責,雖然檢警掌握水房帳冊等資料,但他都透過親友匯款,複訊後50萬元交保。

至於林政憲集團幕後操控人林的姑姑林娟娟與境外機房會計歐詠宸、主持人曾耀興則被聲押獲准。

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