全球三大虛擬貨幣交易所之一的Bitfinex,確定將洗錢防制、金融犯罪偵防團隊建制在台灣,最新聘任全球金融犯罪專家Peter Warrack為首席法遵長,近日來台布局人事,結合全球偵防,以及金融體系資安,以最高自律規範促成加密貨幣交易的正規化。

Bitfinex是虛擬貨幣市場最早上路的交易所,幾乎是比特幣、以太幣還「一毛不值」時就開始建制交易平台,且是該行業裡唯一與實體銀行富國銀行「打過仗」的平台,試圖在實名制上取得突破,此次聘任的首席法遵長Peter Warrack,在區塊鏈圈子裡大有來頭,代表Bitfinex正趨近合規的構想。

隨著類似的加密貨幣交易熱度的上升,愈來愈多技術開發者建制自己的平台,目前虛擬貨幣交易所的全球排名,BitMAX、OKEX、幣安網、火幣等已超越Bitfinex。Peter Warrack表示,Bitfinex是市場的先鋒者,因此要以「最高標準」作為產業的示範,力促進專業投資人和法人交易商均符合監管機關的法規要求。

由於加密貨幣曾被作為洗錢工具,警政偵防體系相當關注,Peter Warrack有軍事情報訓練、北愛爾蘭警察局高級警察偵探等背景,曾在加拿大蒙特利爾銀行協助洗錢防制等法遵,基於自己是加密貨幣愛好者而選擇加入Bitfinex。

Bitfinex台灣團隊表示,加密貨幣交易的實名制,從新交易戶的開戶身分驗證就要開始把關,百分之百人工查驗身分,銀行帳戶開戶再加上一道KYC,層層確認交易人及交易資料。

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