APG新增「考生」中華郵政、臺銀、華銀將應試

APG評鑑7日晚上新增受測單位,包含中華郵政、臺灣銀行、華南銀行。其中華南銀行將在12日早上10點到10點半受測,且將由華南金控暨華南銀行董事長吳當傑領軍。

本次APG來台評鑑的評鑑團陣仗不小,評審團代表大衛.夏儂(David Shannon)領軍一行9人,由亞太防制洗錢組織祕書處及美國、南韓、印尼、巴基斯坦、泰國與埃及等國代表共同組成。

受評的公部門包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等37個機關部門,以及金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師與非營利組織等超過56個私部門。

評鑑團來台進入第3天,已多次調整評鑑名單,如今評鑑團又臨時決定加碼評鑑3家銀行,包括台銀、華銀及中華郵政,據了解,評鑑團主要是想看外幣收兌相關業務。

吳當傑表示,未來洗錢防制的議題仍將是國際監理重點,因此要和員工精進管理機制,也會隨時關注國際間反洗錢趨勢及最新實務,全力配合主管機關積極推動洗錢防制及打擊資恐的遵循管理。

至於第一銀行將於14日受評,將由第一銀行總經理鄭美玲領軍,共20人出席。第一金及一銀董事長董瑞斌強調,一銀反洗錢人力已從2016年的約60人增加至310人,反洗錢相關教訓訓練費用也從2016年的200萬元增加至今年的2億元。

他指出,這幾年一銀也找會計師、金管會檢查局等授課,還請勤業眾信擔任反洗錢總顧問,今年以來全力準備,近一個月更是每周六都加班上課,希望做到最好。

(工商時報)


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