「開元國際企業」負責人李榮華,涉嫌以人頭購買房產,製作不實買賣契約將交易價格灌水,提高數倍,再以不實契約、申貸人資料,向上海商銀等四家金融機構詐貸40案,金額達4.8億元,其中前上海商銀鄭姓行員「內神通外鬼」,還收受餽贈,台北地檢署24日依違反銀行法等罪嫌起訴李等十人。

檢方調查,由李榮華為首的詐貸集團,涉嫌自2014、2015年間起,利用招攬人頭或集團親友充作人頭,在大台北地區購買不動產,成交後製作兩分買賣契約,在交易金額上灌水,將不動產價值灌水數百萬元到上千萬元,或以不實假合約手法向上海商銀等四家銀行詐貸。

李榮華集團兩年來購買申貸的不動產多達40間房屋,詐貸總金額超過4.8億元。

其中詐貸案多集中於上海商銀,約有32件。

檢方查出,曾在上海商銀擔任銀行行員的鄭姓男子,在2015年負責審查李榮華集團的兩件申貸案時,疑「內神通外鬼」,明知買賣契約交易金額有灌水,卻予以配合,事後收受李榮華集團的高價手機、鋼筆等餽贈,涉犯銀行法背信罪。

北檢是在去年12月搜索「開元」公司及李男住處共12處地點,約談李男等人到案,訊後聲押李榮華獲准,由於李男羈押期限將屆滿,檢方依法起訴。

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