行政院28日晚間表示,亞太防制洗錢組織(APG)」在28日正式發布我國第三輪相互評鑑報告,確定達最佳的「一般追蹤等級(regular follow-up)」,比以往評鑑屬於「加強追蹤等級(enhanced follow-up)」,更加進步。

行政院洗錢防制辦公室表示,依據報告,我國在11個效能遵循項目中,取得共計七個項目:風險、政策與協調;國際會議;洗錢及資恐金融情報;沒收;資恐調查與起訴;資恐防制措施與目標性金融制裁;資助武擴之目標性金融制裁,屬於實質上相當有效(substantial) (標準值為五個以上);在40個法令遵循項目中,低於未遵循項目者僅七個項目(標準值是需少於八個)。

行政院洗防辦強調,洗錢防制評鑑效益長達近十年,評鑑結果不僅影響我國金融秩序與發展健全與穩定,更實質涉及外商投資對我國金流環境評估,長期影響台灣經貿發展,而評鑑佳績更有助於台灣深化並實質參與國際組織。.

行政院洗防辦指出,該報告發布後將轉由國際防制洗錢金融行動組織(FATF)」與其周邊組織計200餘個會員國,及國際貨幣基金、世界銀行等國際組織表示意見,並在今(108)年8月22日在澳洲坎培拉APG年會大會中,由各會員國提問及採認通過。這段時間內,國內各機關(構)、團體或個人,仍須結合國內外力量,促使各會員國看見台灣的努力與決心,支持台灣順利通過本次評鑑。

我國為落實國際洗錢防制的規範要求,打擊不法犯罪,杜絕洗錢,以利我國經濟發展,及配合第三輪相互評鑑所需,在2017年3月16日正式成立行政院洗錢防制辦公室。

洗防辦說,在法務部全力主導下,結合金管會及相關機關、公民營機構、團體、個人等,由政府高層承諾推動,並修正洗錢防制法等近百相關法規,大量引進國際資源,在認同金融秩序的重要性下,由各公私產業協力及民眾全力支持,實質進展成果終獲國際組織肯定確認成效,期間近三年籌備與近一年評鑑期,共計37個政府部門單位、31個產業界戮力投入。

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