繼伊朗禁令後,美國對北韓的制裁禁令也開始打擊到中國企業。美國司法部於美東時間23日起訴丹東鴻祥實業集團(DHID)董事長馬曉紅及其他3位高管,原因是他們違反美國對北韓的制裁禁令,與涉及製造大規模殺傷武器的北韓企業有金融往來。

綜合外媒報導,據美國司法部起訴書指出,鴻祥實業以緊鄰北韓邊界的遼寧省丹東為據點,與北韓進行進出口貿易。

起訴書說明,馬曉紅、鴻祥實業總經理周建舒、副總經理洪錦花及財務經理Luo Chuanxu因觸犯「國際緊急經濟權立法」(IEEPA),面臨最高20年有期徒刑及100萬美元罰款。四名被告也因圖謀觸犯IEEPA和共謀不法處理貨幣工具,分別面臨最高5年和20年的徒刑。

起訴書指控,鴻祥利用多家空殼公司與北韓朝鮮光鮮銀行(KKBC)合作,而朝鮮光鮮銀行則與遭到美國制裁的北韓端川商業銀行(Tanchon)及東新國際貿易(Kyoksin)有掛勾。

報導稱,先前端川與東新會收到美方制裁,則因其與被華府視為北韓最大軍火商的朝鮮礦業發展貿易公司(KOMID)往來,朝鮮礦業被美方認為是彈道飛彈及常規武器相關商品和設備的主要出口商。

美國助理司法部長John Demers表示,在20多家「幌子」公司掩護下,鴻祥四名被告涉嫌隱藏不法金融交易,幫助因販賣大規模殺傷武器而遭美國制裁的北韓企業。聯邦檢察官Craig Carpenito表示,馬曉紅與他的員工試圖詐騙美國,透過規避制裁限制的方式與大規模殺傷性武器製造商做生意。

值得注意的是,美國近期持續以違反美對伊朗與北韓制裁為由,懲罰中國企業,2018年最著名的兩個例子便是中興通訊與華為財務長孟晚舟被捕。

近期除鴻祥案,美國還指稱中國交通銀行、招商銀行及上海浦發銀行三家中國金融機構涉嫌與朝鮮外貿銀行洗錢超過1億美元,其中浦發銀行面臨被凍結美元帳戶的處境。在中美貿易戰氣氛詭譎之際,未來美方相關動作會否擴大,受到外界關注。

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