亞太防制洗錢組織(APG)先前來台進行第三輪相互評鑑,台灣最終獲評選為「最佳等級(一般追蹤)」,然而,4日有立委直指,「宮廟」已淪為洗錢防治的大漏洞。對此,金管會主委顧立雄4日表示,若是透過金融機構的話,會加強這部分的洗錢防制。

立委陳賴素美首先對金管會、金融機構洗錢防制推行成果表示肯定,讓台灣成為獲評選為「最佳等級」、與五國並列入一般追蹤名單。但她接著話鋒一轉,就指出日前周刊報導,國內有特定政黨利用宮廟財務不透明,作為中資入台的洗錢管道。

陳賴素美還舉出,2018年陸委會承認台灣大型宗廟是洗防大漏洞,對於宮廟已成為洗錢防制破口,金管會是否有注意到這部分,應介入管理。

陳賴素美進一步指出,現在「防制洗錢金融行動小組」(FATF)有一套指引,要求金融機構要對包括宗教團體在內的非營利組織,做好風險評估、客戶盡職審查、實質受益人辨識、並且偵測可疑交易等。

賴素美強調,洗錢防制固然是跨部會層級,但金管會也要主動進行調查與了解,否則,宮廟會成為洗錢防制的大漏洞,也就是三不管地帶。

對此,顧立雄表示,廟宇非金管會所管轄,宗廟的管理是內政部所屬,除非資金是透過金融業管道,若這些宗廟團隊的金流透過金融機構的話,金融機構就要做認識客戶(KYC),但若不是透過正常金融管道,而是地下匯兌管道,那是檢調、洗防中心的權責。

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