潤寅集團銀行詐貸案爆出「案外案」!楊文虎夫婦等15人,涉嫌向三家銀行詐貸86億餘元,被台北地檢署依商業會計法及偽造文書等罪嫌,追加起訴;其中,檢方還查出建大工業採購李宜珮,搭配佯稱所任職公司與潤寅集團有交易的假象。對此,建大表示,這是李宜珮個人行為,與公司無關。

建大說,關於潤寅假交易詐貸86億多元,北檢追加起訴建大工業採購李宜珮一案,因潤寅公司詐貸案已進入司法階段,公司將配合進行調查。

楊文虎夫婦涉嫌向9家銀行詐貸386億元,經台北地檢署今年元月依違反銀行法等多罪,起訴負責人楊文虎、王音之夫婦等36人之後,最近又查出銀行詐貸的案外案。

檢方起訴書說,楊文虎夫婦為潤寅集團的實際負責人,林奕如、莊淑芬、莊雁鈞為集團員工,明知集團旗下潤寅公司、易京揚公司,與福懋興業、大宇公司、遠東紡織、泰豐輪胎、建大工業,並無買賣交易,但是為使集團得以順利向各銀行詐貸款項,自2008年6月起,由楊文虎夫婦指示員工偽造不實的買賣合約書、不實統一發票以及出貨單等文件,偽造663筆交易,陸續向土銀、上海商銀以及中信銀等三家銀行所屬分行申辦國內應收帳款融資,涉嫌向三家銀行詐貸86億餘元。檢方表示,潤寅集團在美國、大陸的境外犯罪所得,將透過司法互助管道全力追償。

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