比特幣詐騙案件愈來愈多,有鑑於近期美國律師事務所對多家虛擬資產業者提出集體訴訟,而經由運用區塊鏈、虛擬資產吸金詐騙案件的報導多有所聞,金管會再三提出警告。金管會指出,金管會在2017年12月19日及2018年6月22日陸續發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬資產相關風險,2020年7月6日再度發出三大示警。

第一是虛擬資產價格波動大,投資風險高,社會大眾從事相關交易前,應充分瞭解其運作模式,審慎評估可能產生的風險。

第二是虛擬資產非屬貨幣,對於藉虛擬資產從事的相關行為,如有涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等相關法令,屬刑事犯罪。另虛擬資產如為證券交易法第6條規定之有價證券,未依證交法相關規定在國內對非特定人從事募集、發行或提供買賣、交易等服務,則可能涉有違反證券交易法規定,而應負相關刑事責任。

第三,至於個案情況是否涉及刑法、銀行法及證券交易法等刑事責任,其具體行為事實,由司法機關認定處理。

2020年6月中旬,台灣才剛發生一起以「區塊鏈加虛擬貨幣」為名義的詐騙案件,詐騙分子以「加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨近隨出」等話術,在台灣吸金超過9億元。接著,又發生一名28歲高職生劉女為首的詐騙案,以網路投資比特幣手法詐騙,被害人上鉤後又被騙走存摺及身分證辦人頭手機,藉此續騙更多人,遭詐總計高達近958萬元。

金管會指出,虛擬幣詐騙的手法推層出新、層出不窮,民眾必須格外注意。

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