台中檢警追查靠線上賭博與地下匯兌的跨國洗錢集團,日前至台中搜索,帶回邱姓男子等18名嫌犯。然而,集團幕後的莊姓金主,卻先一步落跑,尚未到案。因莊是中部聞人,政商人脈深厚,身價數百億,檢警懷疑有人洩密,擴大查緝中。

檢警調查,該洗錢組織,在台中至少有2處「水房」據點;今年迄今,已洗錢逾50多億,另清查出南部也有水房,洗錢恐高達上百億,堪稱全台最大洗錢網絡,資金雄厚。透過該組織洗錢的犯罪,遍及網路賭博、詐騙、販毒與色情等。

台中地檢署上周指揮刑事局,搜索該集團位於西屯及西區商業大樓2處水房,查獲電腦等設備,帶回18名集團成員;但檢警掌握的幕後金主、莊姓總裁卻拘提不到,已先落跑,辦案人員懷疑有人洩漏搜索消息,讓人脈深厚的莊姓總裁早一步逃離。

根據了解,莊姓總裁事業跨足兩岸與東南亞,涉及房地產、餐飲、旅遊、科技及網路媒體等,他掛名控股公司集團總裁,平日還塑造熱心公益的形象,推動女子壘球賽,相當活躍於政商名流圈。

此外,莊姓總裁還受封馬來西亞拿督,曾經大手筆以8000萬購買亞洲第一艘海上超跑遊艇,傳出涉跨境洗錢案,震驚中部政商界。

檢方訊後,將邱等5人依照組織犯罪、洗錢等罪嫌,向法院聲押禁見獲准,另外12人交保、1人請回,持續追查莊姓金主等共犯。

#莊姓 #搜索 #水房 #落跑 #洗錢