澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac)洗錢案歷經10個月調查後,該銀行終於同意支付天價13億澳元(約273億台幣)與政府和解,創下澳洲企業史上最高和解金額。分析師推測接下來該銀行將面臨多達10億澳元的資產減損。

西太平洋銀行24日同意以13億澳元和提告的金融犯罪監管機構Austrac達成和解,超越該銀行在4月評估的9億澳元,也打破2018年澳洲聯邦銀行洗錢案的7億澳元紀錄。

瑞銀表示,雖然西太平洋銀行洗錢案和解金額低於分析師預期的15億澳元,但估計接下來將承擔最多10億澳元資產減損。

Austrac負責人羅斯(Nicole Rose)表示:「我們的責任是強化金融體系防堵犯罪及恐怖主義融資,而這次的和解金額反映西太平洋銀行的嚴重違法情事。」

Austrac在去年11月控告,西太平洋銀行違反澳洲洗錢法與恐怖主義融資規定。當時Austrac指控2013至2019年間該銀行總計違反洗錢法多達2,300萬次,創下澳洲史上最高紀錄。違法交易金額總計110億澳元,且其中還包含兒童性犯罪的資金交易。

Austrac在控告書中指責西太平洋銀行之所以放任為數龐大的非法交易,主要是內部監控系統性失靈、高層管理階層漠不關心與董事會的監督不力所致。

Austrac在當時點名西太平洋銀行的12名客戶涉嫌菲律賓兒童性侵犯罪的匯款交易,其中一名客戶在該銀行開設多個帳戶,卻只有1個帳戶被銀行查出非法交易,導致該名客戶繼續透過其餘帳戶將非法資金匯到菲律賓。

西太平洋銀行在遭到起訴後展開內部調查,並主動呈報Austrac未查到的額外1,950萬次非法交易紀錄。24日公布的和解文件也指出,該銀行擴大調查範圍後發現涉嫌非法交易的客戶從12個增至260個,導致實際和解金額高過銀行預期。

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