虛擬貨幣詐騙案件層出不窮,29歲黃姓男子去年8月起,以謊稱投資「美元期貨」、「虛擬貨幣」等方式詐騙,用偽造的對帳單取信被害人,短短4個月就至少百餘人受騙,不法獲利逾5000萬元,新北市警新店分局循線查獲黃嫌等7人涉案,案經檢察官將黃嫌等3人聲押獲准,檢警正擴大偵辦中。

2萬元包住宿 吸收人頭

新店分局去年11月接獲銀行通報,有多名疑似車手的民眾帳戶異常,有大筆資金流動,隨即組成專案小組追查。發現黃嫌佯稱投資美元期貨、虛擬貨幣及國際期貨,以企業化手法經營取信被害人,綁定人頭帳號並透過網路銀行多次轉帳製造斷點,最後再兌換虛擬貨幣「泰達幣(USDT)」套現,增加警方查緝難度。

警方破門查緝 7人送辦

黃嫌提供2萬元包住宿等方式,大量收取警示帳戶人頭,擔心車手黑吃黑,一律統一管控行動。此外,黃嫌也透過網路交友等方式吸收下線、被害人,短短4個月內就超過100多人受騙,不法獲利超過5000萬。

警方19日帶黃嫌返家蒐證,黃嫌一度謊稱未帶鑰匙,警方乾脆直接破門,查扣存摺、提款卡、手機、筆電、現金4萬元及K他命等證物,訊後依組織犯罪、毒品、洗錢防制法及詐欺等罪嫌將7人移送檢方偵辦;黃嫌及另2名主要幹部聲押獲准,其餘則交保、限制住居。

謊稱售泰達幣 面交搶劫

33歲陳姓男子為了償還賭債,透過關係認識收購泰達幣的游姓男子,向游男詐稱可調到10萬顆以上的泰達幣,並以13萬顆泰達幣、384萬8000元代價出售,雙方約在台中市交易,沒想到陳男夥同吳男等3人搶走游的現金。台中地院21日依強盜、強制等罪判陳男有期徒刑6年10月、吳男等1年2月至6年不等徒刑。

台北陳男和鄭姓友人共同投資比特幣遭詐騙689萬元,2人帶著一群黑衣人南下高雄向電子商務代收款項公司要求退費,陳男不滿代收公司稱已協助凍結簽約公司3筆款項,但不保證能全數追回的說法,氣憤之餘竟直接在門口灑冥紙,高雄地院依恐嚇危害安全罪判2人拘役40天、50天,都可以易科罰金。

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