新北市刑大在板橋破獲虛擬貨幣詐騙案,實體店面大片玻璃落地窗上顯目印有「US+」字樣,外觀看進去空間狹小,設備簡潔。(警方提供/徐沛琪新北傳真)
新北市刑大在板橋破獲虛擬貨幣詐騙案,實體店面大片玻璃落地窗上顯目印有「US+」字樣,外觀看進去空間狹小,設備簡潔。(警方提供/徐沛琪新北傳真)
新北市刑大在板橋破獲虛擬貨幣詐騙案,詐騙集團誘騙被害人購買面額100顆至5萬顆不等泰達幣的儲值卡。(警方提供/徐沛琪新北傳真)
新北市刑大在板橋破獲虛擬貨幣詐騙案,詐騙集團誘騙被害人購買面額100顆至5萬顆不等泰達幣的儲值卡。(警方提供/徐沛琪新北傳真)

新北市刑警大隊破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案,以27歲邱姓主嫌為首的詐團私設股市操盤群組,慫恿股民轉投資泰達幣(USDT),並介紹被害人到實體店面買入泰達幣,待被害人加入群組代操,款項即遭侵吞。警方逮捕邱嫌6人並查扣約11萬顆泰達幣(折合新台幣330萬元),追查金流估計詐團半年獲利逾2億元,全案依《洗錢防制法》、詐欺等罪嫌送辦。

警方調查,27歲邱男、22歲周男共組詐騙集團,採股市詐騙模式,先成立股市操盤群組,要求學員下載詐團自製的APP,透過「老師」代操均顯示獲利,待被害人上鉤後,誆稱近期股市利潤不高,建議轉投資虛擬貨幣,但因在虛擬貨幣交易平台開立帳戶手續繁瑣,慫恿學員直接到新北市板橋區的虛擬貨幣實體店面購買。

被害人到實體店後,店員依正常程序協助被害人開設虛擬貨幣交易平台帳戶,為取信被害人,詐團自製泰達幣儲值卡,面額從100顆到5萬顆不等,店員依被害人購買顆數交付儲值卡,被害人掃描卡上QR Code,帳戶確實會轉入對應卡片面額的泰達幣顆數。

被害人取得泰達幣後,將泰達幣匯入代操群組名下帳戶即遭詐團侵吞,詐團卻向被害人謊稱無法出金。有被害人發現被騙後,懷疑是代操群組與虛擬貨幣實體店勾結,登門要求店員賠償,但店員辯稱虛擬貨幣確實匯入被害人帳戶,後續操作買賣與店家無關。

據了解,該實體店面去年8月開幕,警方10月底即接獲多名被害人報案,經追查金流及跟監蒐證,12月底搜索實體店面並逮捕周男等5名機房成員與車手,查扣450張儲值卡;警方上周再逮獲首腦邱男到案,追查金流赫然發現高達逾2億元。邱男等人矢口否認詐騙,辯稱純屬投資失利造成被害人損失。

警方表示,全球掀起加密貨幣淘金熱,交易平台手續步驟繁瑣,該集團看準許多想要小試身手的投資者,打著專人教學、簡單入門的口號,誘騙被害人掉入陷阱,而成立虛擬貨幣實體店面則是國內首見,警訊後將邱男6嫌移送新北地檢署偵辦。

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