特偵組追扁家海外2億 陳致中拒匯

特偵組追討扁家海外資產,前年向瑞士請求自扁家遭凍結6年多的「阿瓦拉」公司帳戶,先返還扁珍在元大併復華金案中受賄2億元不法所得,但帳戶所有人陳致中不服,向瑞士聯邦法院提異議。(本報資料照片)

前總統陳水扁保外就醫案,矯正署周一將開會審核,扁可望出監;不過,特偵組持續追討扁家海外資產,前年向瑞士請求司法互助,請求自扁家遭凍結6年多的「阿瓦拉」(AVALLO)公司帳戶,先返還扁珍在元大併復華金案中受賄2億元不法所得,但帳戶所有人陳致中不服,已向瑞士聯邦法院提異議,目前全案審理逾1年,導致錢迄未匯回台灣。

特偵組發言人郭文東表示,目前扁家仍有資產遭瑞士司法部凍結,特偵組靜待瑞士聯邦法院審理結果,並將積極與瑞士進行司法互助。

特偵組查出,2005年元大馬家曾為了購併復華金,透過前元大證董事杜麗萍贈送2億元水果箱至官邸,事後2億元放入以吳淑珍兄嫂陳俊英名義承租的國泰世華銀行保管室內藏放。

2006年北檢偵辦趙建銘台開案,引起紅衫軍事件後,扁珍擔心錢會曝光,商請國泰金控副董蔡鎮宇代為處理遭拒後,同年六月間指示吳景茂、陳俊英夫婦、陳鎮慧與杜麗萍自銀行搬走7億4000萬現鈔,請元大高層處理。

元大馬家以購買債券等理財管道將部分資金匯往瑞士,協助陳致中在瑞士威格林銀行設立「阿瓦拉」(AVALLO)公司帳戶,2008年扁案爆發後,特偵組請求瑞士司法部凍結「阿瓦拉」公司帳戶1300多萬美金迄今。

2009年陳致中一度有意向特偵組認罪協商,同意將把「阿瓦拉」帳戶的錢匯回台灣,特偵組要求陳致中將款項匯入最高檢察署指定的台銀帳戶。據悉,當時陳致中因部分文件漏簽,錢無法匯回台灣,最終導致認罪協商破局。

2012年最高法院認定扁珍在2次金改弊案中,向元大馬家收賄2億元,判決扁珍貪汙罪定讞,併科罰金共1.8億;另收受國泰金蔡家3億元部分,發回高院更審。

特偵組依據定讞判決,認定扁珍向元大收賄的2億元,最後匯到瑞士陳致中「阿瓦拉」帳戶內,請求瑞士返還珍2億元不法所得。另扁珍的1.8億罰金則由扁珍遭查扣的國內資產扣抵。

2013年最高檢察署花了數十萬業務費,將定讞判決翻譯成法文譯本,向瑞士司法部正式請求司法互助,擬自扁家被凍結的「阿瓦拉」公司資產中,請求先返還2億元、約美金650萬多元匯回台灣。

但特偵組提起司法互助逾1年,卻無下文,特偵組向瑞士方面查證後,發現是陳致中對特偵組返還扁家遭凍結資產有意見,向瑞士聯邦法院提起異議所致。目前只能靜待判決結果。

(中時 )


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