孟加拉央行於美國聯邦儲備銀行的帳戶,2月底遭駭客盜取1億美元。《菲律賓商報》報導,菲律賓參議院29日聽證會上,一名關鍵人的證詞指向兩名中國人,表示來自北京的高舒華和來自澳門的丁志澤為涉案嫌犯。

《華爾街日報》報導,菲律賓反洗錢機構上周對菲律賓博彩仲介人吉姆·王(或王金鑫)和另一名中國籍賭場仲介提起刑事訴訟,稱兩人違反該國反洗錢法。王29日在聽證會上否認策劃此次盜竊行動。他表示他只負責口譯工作,幫助高舒華和丁志澤開立接收贓款的帳戶,將鉅款轉入菲律賓。

法新社評論,王的證詞似乎為破獲此案帶來一線曙光,兩名中國籍嫌犯目前下落不明。菲律賓反洗錢委員會29日表示,已聯繫中國駐菲律賓大使館尋求協助,幫助尋找可能在中國境內的潛在證人。

證據顯示,資金已被轉至斯里蘭卡和菲律賓。孟加拉有關部門從斯里蘭卡追回2000萬美元,其餘8100萬美元據悉已流入菲律賓賭場。

這起盜竊事件也曝光了由於對賭場管理鬆散,菲律賓是如何成為洗錢之地的。菲律賓法律規定,國家反洗錢委員會對流入賭場及仲介機構的款項不予審查。

孟加拉媒體引述網路安全專家佐哈的話表示,這起竊盜案應歸咎於孟加拉央行高級官員的失職和國家落後的網路安全管理。但此番言論之後,佐哈神秘失蹤。孟加拉央行則認為,紐約聯邦儲備銀行在此次案件中存在重大疏忽,正在為法律訴訟做準備。孟加拉央行行長拉赫曼已因此事向總理提交辭呈。

文章來源:孟加拉国央行1亿美元被盗 嫌犯指向两名中国人
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文章來源:孟加拉國央行案關鍵人物稱兩名中國人將資金轉至菲律賓賭場

(中時新聞網)

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