大同今日董事會討論後,認為大同董事及獨立董事當選未滿1年,大同6月27日將召開股東會,應無召集股東臨時會之正當理由、急迫性與必要性為由,否決大同市場派股東股東欣同投顧、新大同投顧問及鄭佳佳發函召開股東臨時會,全面改選董事及獨立董事,以及反對去年12月21董事會通過發行以5億股為上限的現金增資案。

大同表示,大同14日接獲股東欣同投顧、新大同投顧問及鄭佳佳來函,請求大同董事會於函到15日內召集股東臨時會,討論反對董事會於民國106年12月21日通過國內現金增資案、改選全體董事及獨立董事,今日經大同董事會討論決議,認為應無召集股東臨時會之正當理由、急迫性與必要性。

大同解釋,大同在章程額定資本額之額度內辦理發行新股,係專屬於董事會職權,大同董事會民國106年12月21日決議通過之國內現金增資案,於法有據。 至於106年

5月11日股東常會討論「籌措長期資金案」,辦理「現金增資」案,經出席股東表決權數56.41%贊成通過,可見董事會決議辦理現金增資,更係業獲股東會決議支持者,實無短期內召集股東臨時會討論相同議案之必要。

大同強調,股東來函所指內容恐有誤會,除與事實不符外,甚至有違現代公司法制公司法第202條採「董事會優位主義」之嫌。另查現金增資係由原股東按持股比例認購新股,為原股東之固有權;現金增資短期內即可改善公司財務結構,中長期可支持公司各項業務發展所需,對於全體股東權益有所裨益。股東來函以反對現增案為由要求董事會召集臨時股東會,顯不合理亦欠缺正當性。

大同表示,大同股東來函以通達公司相關上訴中,未定讞案件,苛責並要求解任全體董事暨獨立董事,除顯失公允外,理由亦非正當。另就有關大同前董事長經代位求償乙節,縱認係本公司或有利益,然依國際會計準則第37號第34段規定,只有當效益流入很有可能時,方須依規定揭露,為免誤導股東,是以大同財報前此未揭露係屬合理,並符合會計準則。其次,大同本屆董事任期自106年5月11日股東常會後就任起至109年5月10日止,若於董事當選尚不及1年即全面改選,恐影響大同穩健經營,實非允當。大同將於107年6月27日召開股東會,並無急迫性或正當理由,額外支出勞費於股東來函要求於15日內召集股東臨時會之必要。

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