自稱英國「必贏博彩集團」(Bwin) 海外負責人的馬來西亞籍男子陳隆萊,透過顧問周麟洋、王懷頡、講師謝昇晉及「台灣一號」陳威廷等人來台招募下線,從2014年3月起,在短短半年內非法吸金8.8億元,新北地院10日依違反銀行法等判周11年7月、王10年10月、謝8年11月,陳8年4月徒刑,均可上訴,陳隆萊則由檢方發布通緝。

判決指出,陳隆萊、胡朝惟2014年3月打著英國「必贏集團」海外負責人名號,找來周麟洋、王懷頡等人擔任投資顧問、講師,宣稱可在不同賭盤間下注套利、從中賺取利差,更號稱「8個月最高可獲利1倍」,對外招募會員。

另外,該集團還宣稱陳威廷為「台灣一號」、劉鎮宇為「台灣三號」傳奇人物話術來宣傳、遊說、鼓吹大眾投資。

必贏集團吸金運作模式,是以銅級15萬元、銀級50萬元、金級150萬元、白金級250萬元、鑽石級500萬元作為投資單位,存入指定帳戶就能取得SP、TP點數;另外還分靜態及動態收入,靜態是集團每日給會員0.83%利潤,滿30日則可領取投資金額25%利潤,8個月可賺取1倍資金利潤;動態則是招募下線會員時,可抽取推薦、對碰、領導對等及見點獎金,再透過地下匯兌將收吸金款項匯往大陸。

該集團雖在短短半年就吸金高達8.8億元,卻也須支付龐大靜態、動態獎金,經營發生困難,2014年8月集團將原本每月分紅3次改為1次;9月起,必贏集團甚至無法發出紅利,引起會員不滿並報案;12月檢調獲報發動搜索,並在中正機場逮獲正要離境的周麟洋,但周等人落網後辯稱自己也是受害人,並未吸金。

新北地院認為,周麟洋等人嚴重破壞國內金融、經濟,助長投機,更造成投資人極大損失,且僅追回1170餘萬元,其餘都已洗錢至中國等地,10日依違反銀行法等判周麟洋11年7月、王懷頡10年10月、謝昇晉8年11月、陳威廷8年4月徒刑、吳秉燁8年9月、楊凱博8年3月,劉鎮宇7年1月徒刑;其餘

(中時 )

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