據英國廣播新聞網(BBC)報導,為鞏固和保護金融秩序、英國政府近期開始大力整頓「黑錢」與「洗錢」(money laundering)的行為,但負責調查的國家犯罪調查局(National Crime Agency)卻向媒體坦言,在徹查過程中、所遇到的最大障礙和困難,都來自同一個地區:加勒比海(Caribbean)上的英屬開曼群島(Cayman Islands)。

15 Things You Didn't Know About The Cayman Islands

被譽為「避稅天堂」的開曼群島,英國政府估計、每天至少有約10億英鎊(約403.5億台幣)流動,自然成為官方緊盯的最大目標。但對犯罪調查局而言,即使開曼群島屬於英國海外領土(British Overseas Territory),他們在調查過程中、島上政府始終拒絕與倫敦合作,不願提供和透露相關企業資訊,堅守保密的原則,讓局長同恩(Donald Toon)感到非常挫折。他指出,過去在其他海外領土調查時,多半都能取得清楚明確的資料,「唯獨在開曼群島踢到鐵板!」

屬於中美洲西加勒比群島一部分,由大開曼、小開曼和開曼布拉克3個島嶼組成,開曼群島的名稱來自英國航海家法蘭西斯·德瑞克(Sir Francis Drake),後與牙買加共同成為英屬殖民地,1962年改制為直屬領地。受到當地法律保護,開曼群島豁免繳稅義務,每年只需牌照費外、無需進行申報和繳納任何稅項,讓它成為世界第四大離岸金融中心,眾多跨國企業紛紛在此登記註冊。除此之外,開曼群島也是度假勝地,美麗海景吸引大批遊客前來潛水。

從「天堂文件」(The Paradise Papers)曝光後,開曼、維京等避稅天堂成為各國政府緊盯之地,但同恩局長也坦言其搜查難度,他指出,「英國海外領地的獨立性,讓他們的司法管轄權無法施展,在這樣綁手綁腳下、再加上對方拒絕配合,都讓資訊更難公開透明。」

不過,英國於1月份通過新法令、名為《無法解釋的財富令》(Unexplained Wealth Orders),賦予調查機關一定權力,要求被懷疑貪腐或洗錢者,提出證據說明其財富來源和流向,將可適度幫助犯罪調查局繼續進行其工作,找出黑錢與各種不合法的避稅行為,「但這依然不是件快速和輕鬆的工作!」

文章來源:UK frustrated by Cayman Islands silence on money laundering
文章來源:Britain steps up efforts to target dirty money from Russia, corrupt elites

(中時新聞網)

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