台灣高檢署鑑於台灣地下通匯泛濫,影響國內金融秩序,擔心影響亞太防制洗錢組織(APG)11月對我國評鑑結果,今天指示全國檢警調同步執行一波掃蕩地下通匯行動,檢警調動員上百人,在全國多個縣市搜索、約談數十名涉案業者,訊後將依違反銀行法及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

亞太防制洗錢組織(APG)安排我國第3輪評鑑,包括澳洲、泰國、南韓、印尼、美國、巴基斯坦等國9名評鑑員,將於11月5日至16日進行「現地評鑑」(On-Site)。

高檢署因在國內地下通匯泛濫,包括跨境電信詐欺等犯罪集團長期利用地下通匯進行不法洗錢,也擔心九合一選舉將近,有海外資金非法來台影響選舉,嚴重妨害台灣金融秩序,因此特別APG對我國進行第3輪評鑑之前,指示警調蒐報地下通匯業者情資,並規劃一波全台掃蕩地下通匯業者行動。

據了解,包括台北等多個地檢署,今早在高檢署一聲令下,指揮各地警調單位,同步執行一波大規模搜索、約談疑涉地下通匯的銀樓、貿易公司等業者行動。

警調懷疑,地下通匯業者先在國內多家銀行開設帳戶,與大陸或東南亞業者合作、或設立據點,只要民眾將台幣存入業者指定帳戶,即可在大陸、東南亞國家支付等額的人民幣、外幣給指定人。同樣也可從國外指定帳戶,存入人民幣或外幣,再由台灣特定帳戶取款,地下通匯業者藉此收受約2%手續費牟利。警調估計,國內地下通匯猖獗嚴重,每年非法匯兌金額至少數十億至百億。

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