泰裔黃姓女子、謝姓丈夫涉嫌利用外勞商店作掩護,協助詐騙集團將贓款地下匯兌回臺灣,初估匯兌金額逾2億元,刑事警察局國際科日前接獲情資,轉交由新北地檢署偵辦,檢方昨約談2嫌到案,今訊後依違反銀行法,向法院聲押禁見。

檢方指出,去年11月至今年1月,泰國警方偵辦一起由馬來西亞籍、臺灣籍組成的車手集團詐欺案件時,經循線調查竟發現臺灣的泰裔黃女與謝姓丈夫,利用營業中的外勞商店作掩護,協助詐騙集團將贓款地下匯兌回臺灣,還從事臺、泰兩國間中小企業和公司地下匯兌等業務。

刑事警察局國際科接獲情資,交由新北地檢署檢察官楊唯宏指揮偵辦,檢方蒐證發現夫妻倆 在淡水、臺南、新莊3地,都有實際營業中的外勞商店,昨上午兵分3路展開搜索,並查扣相關帳冊、結匯申報委託書、12萬餘元現金等,初估匯兌金額達2億元。

此外,檢方搜索至淡水的外勞商店時,當場查獲一名泰籍移工正在委託黃女結匯1萬1716元,當場拘提夫妻倆到案。

檢方訊後依涉犯銀行法罪嫌重大,且尚有多筆匯款、帳冊資料仍待查證,有勾串證人之虞,向法院聲押禁見,並繼續追查地下匯兌源頭,以維持金融秩序。

(中時 )

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