市刑大偵七隊逮獲詐騙集團,扣獲大筆人民幣現金。〔謝明俊翻攝〕
市刑大偵七隊逮獲詐騙集團,扣獲大筆人民幣現金。〔謝明俊翻攝〕
市刑大偵七隊逮獲詐騙集團,扣獲大筆台幣現金。〔謝明俊翻攝〕
市刑大偵七隊逮獲詐騙集團,扣獲大筆台幣現金。〔謝明俊翻攝〕
市刑大偵七隊逮獲詐騙集團,組織分工相當細密。〔謝明俊翻攝〕
市刑大偵七隊逮獲詐騙集團,組織分工相當細密。〔謝明俊翻攝〕
車手黑吃黑,葉嫌就派人私行拘禁凌虐,來殺雞儆猴
詐騙集團葉姓主嫌等人遭逮捕

台北市刑大偵七隊繼去年查獲「關老爺」、「飯糰」兩大車手團,向上溯源追查幕後操控者,係一名綽號「冰冰」的葉姓主嫌,不採傳統詐騙一條龍方式經營,以結合大陸機房,透過購物網拍詐財等手法詐騙國內民眾匯款,由車手領走現金,交由台中地下匯兌業者將贓款匯至大陸,警方歷經多月南下台中查緝,日前逮捕葉嫌等人,移送北檢偵辦。

市刑大偵七隊是在去年間,費了半年時間瓦解北台灣由傅姓嫌犯為首的「關老爺」車手集團,以及在中台灣以范姓嫌犯為首的「飯糰」車手集團,警方繼續向上溯源後,追出幕後是有一個組織架構嚴密詐騙集團所指揮。全案經台北市刑大大隊長葉超鴻指示偵七隊組成專案查緝,並報請台北地檢署檢察官林安紜指揮偵辦。

偵七隊指出,這個詐騙集團是以綽號「冰冰」的葉姓犯嫌為首,犯罪分工明確,該集團是從106年11月初開始,配合大陸機房以「購物網拍詐財」、「解除分期付款」以及「猜猜我是誰」等手法,詐騙本國民眾匯款至人頭帳戶,再由旗下車手於全台灣各地區提領詐騙贓款。

經檢警深入追查發現,該詐騙集團有別於傳統詐騙集團一條龍模式,改以大陸機房為中心,以公司模式多角化經營,假藉「有錢大家賺」名目,找尋台灣地區配合的洗錢中心及車手集團,由台灣區負責人葉姓嫌犯居中統籌指揮,發包分成「車手工程」及「洗錢工程」,由「關老爺」、「飯糰」車手集團,負責提領詐騙贓款,再由台中洗錢中心犯嫌謝姓、尤姓兩人,利用與大陸地區出口食品貿易之便,將詐欺贓款洗錢至大陸等地。

警方指出,在款項轉運過程中,如果發現車手黑吃黑,葉嫌就派人私行拘禁凌虐,來殺雞儆猴。警方經過清查,清出被害人陳姓民眾等1百多人遭詐騙匯款,總詐騙金額達新臺幣2千餘萬元。

偵七隊經多月追查,期間過濾165反詐騙平台,分析民眾遭是類詐騙案件的犯罪手法及脈絡,利用大數據及鎖定ATM提款熱點,並運用科技多元辦案,經過多月追查,日前緝獲幕後負責人葉嫌及負責洗錢的謝、尤等人,偵詢後將葉嫌等人以加重詐欺、組織犯罪、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。

(中時 )

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