《國際社會》歐盟公布洗錢黑名單,沙國、巴拿馬入列

歐盟執委會表示,已把沙烏地阿拉伯、巴拿馬、尼日利亞等列入黑名單,因為這些國家對恐怖主義融資和洗錢方面的監管鬆散,被認為構成威脅。

沙國發表聲明表示,對歐盟把其列入洗錢黑名單的決定感到遺憾。巴拿馬則指應該要把該國從名單上移除,因為近來對洗錢已採取更嚴格的規定。

該黑名單包括23個司法管轄區,歐盟表示,這些司法管轄區因「在洗錢防制和打擊恐怖分子融資機制的戰略不足」而被列入黑名單。不過英國表示,這份名單可能令企業感到「困擾」,因為這與金融行動特別工作組(FATF)編製的名單有出入。FATF的名單中包括12個司法管轄區,這些也都在歐盟的黑名單上,但不包括沙國、巴拿馬與美國領地,FATF將於下周更新名單。(編輯整理:莊雅珍)

(時報資訊)


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