誠美材(4960)今天由董事長何朝陽召開董事會,先前爆發董座之爭的董事葉美麗以何朝陽違反法令拒絕出席,葉美麗同時指出,將與董事梁基磐、陳俊雄及獨立董事劉韋廷,依公司法第203條之1過半數董事召集董事會規定,將於108年3月11日召開董事會,以終結何昭陽此種惡意剝奪董事提案權。

葉美麗聲明指出,誠美材過半數董事在今年2月11日依公司法第203條之1第2項規定等,函請何朝陽應於15日內召開董事會,提議事項包含「本公司如何因應108年2月1日昆山之奇美董事會決議案、解任何昭陽之董事長職務、選任新任董事長」等,何朝陽在2月18日、2月22日及2月25日發出董事會召集通知,訂2月26日召開董事會,都惡意不將所提過半數董事提案列入。

2月26日何朝陽召開的董事會因出席董事不足而流會後,於同日續發出所謂第六屆「第十九次」董事會召集通知,並訂3月7日召開董事會,又於3月5日發出所謂第六屆「第二十次」董事會召集通知,聲稱第一次召集通知召集次數認定錯誤,再發第二次召集通知。葉美麗質疑是否符合法定要求通知期日已有疑義,且所列董事會議案,仍未將其等所提過半數董事提案列入。

葉美麗表示,第二次通知所預計討論議案五案中,多達四案(私募增資案、修章案、召開股東臨時會案、茂豐公司與茂宇公司減資案)不具正當性而根本無討論及決議必要,她本人無出席今日董事會義務。

(時報資訊)

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