由於獨董反對全面改選董事,導致外界對天蔥(2740)經營權恐生變,天蔥特發聲明澄清指出,公司股東結構與經營權穩固,媒體稱天蔥有經營權生變疑慮之情況與事實不符,另獨董游慈卿稱107年裝潢及設備支出達7000萬元,亦與實情全然不符,而天蔥澄清稿內容如下:

1.本公司股東於108年5月29日之股東常會中,以臨時動議提案建請本公司董事會應盡速召集臨時股東會,以討論全面改選董事之必要性,此乃以經濟部相關函令以及高等法院判決為據。該等股東之意見經本公司徵詢專業法律意見,認屬合法並給予尊重,且按照本公司董事長及執行董事於股東會上之承諾回應股東訴求,凡此有股東會議事錄為憑。該等獨立董事認該股東之提案與公司法第173條相關,且屬違反該條款,恐有誤解。

2.本公司董事長為品牌創始人,自公司創立以來親力親為參與公司營運,近年為提升品牌精神及經營績效,積極針對門店進行去蕪存菁,今年起更全力提升產品品質,使用多款美國USDA Prime及Choice等級牛肉,使消費者立即有感,並引進全新港點品牌「點8號」,致力改善營業狀況,108年5月營收月增36.35%,營運狀況可望逐漸改善。而就點8號港點品牌,本公司以穩健策略發展,首重商業模式穩固,107年僅開設光復店一門店,該店營收穩定,為本公司全台門店之冠,其中該店107年度裝潢與設備之投入金額約新台幣數百萬元,凡此均有相關資料與財務報告可稽。游慈卿獨立董事卻稱107年裝潢及設備支出達7000萬元,此與實情全然不符,本公司特予澄清。

3.另本公司股東結構與經營權穩固,就相關媒體稱本公司有經營權生變疑慮之情況等語,茲予澄清。本公司所有會議流程、提案事項均依循相關法規辦理,並以全體股東利益為決策最大考量。因此,就本公司獨立董事吳佳蓉鑒於天蔥公司現正面臨公司淨值偏低,董事意見分歧無法達成共識,為公司之利益,認有儘速改組董事會暨改變資本結構之必要,以凝聚股東共識,訂於108年8月8日召開臨時股東會全面改選董事及獨立董事,本公司表示尊重。

依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股數百分之一以上之股東均可108年6月28日起至108年7月9日(截止日為108年7月9日下午4點)提名董事(含獨立董事)候選人,本公司亦期股東舉薦專業人士,共使本公司營運得更趨專業效率。

(工商 )

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