高姓男子與國中、國小同學利用地下匯兌,幫助詐騙集團洗錢,並收取高額的「水錢」,近5個月經手高達6億多元,高則以千萬跑車藍寶堅尼、保時捷代步,檢警日前搜索逮捕高等9人,高嫌主動繳回犯罪所得700萬,其他人也都允諾要繳回,但迄今未繳分毫,檢察官認為毫無可憫之處,依違反銀行法提起公訴。

檢警調查,自2018年4月到今年3月初,28歲的高男skype暱稱「巴菲特」,30多歲的李則在大陸接應暱稱「郭台銘」,其他人都是與年紀相仿的同學,9人共組的地下匯兌集團,主要客戶是專門詐騙大陸民眾的詐騙集團,匯回台灣的人民幣折合台幣高達6億8989萬,高等人收取3.5%到8%的手續費,獲利約2000萬,都用於買名車、唱歌等娛樂之用,

高男、李男、江男、段男指使同夥利用大陸人頭帳戶,將詐騙大陸民眾的人民幣,存入人頭帳戶內,再由其他地下匯兌業者匯回台灣,高再聯繫小弟搭高鐵到台中、高雄等地收取台幣現金,扣除水錢後將鈔票交給詐騙集團客戶,對話內容「我們做這一行就是洗詐騙的錢,將錢變乾淨的草!」

而高被捕後,價值千萬的藍寶堅尼即將被拍賣,哀求檢察官,希望將車還給他,不然遭地檢署拍賣只能拿會幾百萬,他願意籌錢,主動繳回犯罪所得700萬,讓藍寶堅尼免於遭拍賣。另外,警方在陳嫌家中起出2把改造槍枝、11發子彈,段嫌也坦承是他所有。

檢察官認為,高等9人向各個客戶收取高額手續費,長期助長詐欺、賭博犯罪盛行,兩者相輔相成,導致犯罪集團有暢通管道取回犯罪所得,危害甚鉅,建請法院依銀行法量處適當之刑。

(中時 )

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