外媒日前報導,三家中資銀行涉違反美對北韓制裁令,被點名的銀行包括大陸交通銀行、招商銀行及上海浦發銀行。對此大陸交行澄清,報導中涉及的案件屬於美國法院向陸資商業銀行調取存放在美國境外的客戶資訊,屬於跨境調查取證的司法協助範疇。交行強調目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查,也沒有依法應對外披露的相關信息。

華盛頓郵報日前報導,三家中資銀行因涉嫌違反美國對北韓制裁令而遭到調查,卻拒絕配合傳票接受傳喚,恐將遭到不得與美國金融系統往來的制裁,消息引起市場震撼。

交行26日公布新聞稿澄清,本次在美涉訴案件主要涉及到美國長臂管轄權問題。美國長臂管轄權原屬美國國內法,但隨著國際貿易的發展,美國法院對愈來愈多的非美國居民實施長臂管轄權,只要美國法院認為外國被告與法院之間具有最低限度聯繫,即便該被告不在美國國內,美國法院仍可能對案件擁有管轄權。

交行澄清,包括交行在內等陸銀在美國都設有分支機構,美國法院以分支機構作為「連接點」,認定這些銀行與美國法院之間具有最低限度聯繫,進而認為對這些銀行總行包括在大陸境內的分支機構具有管轄權。交行表示,在這些案件中,陸資銀行本身往往無不當行為,與案件原、被告雙方的爭議也沒有任何關聯。

交行並稱,本次報導的案件,美國法院可以依據中美簽訂的「關於從國外調取民事或商事證據的公約」以及「關於刑事司法協助的協定」,通過司法協助這一合法途徑,向陸資銀行調取大陸境內的客戶資訊,陸資銀行屆時將予以配合,依法提供協助。

(工商時報)

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