7旬鍾姓老翁,被控涉嫌擔任國際駭客集團的人頭洗錢帳戶,將該集團詐騙黎巴嫩塑膠業者的59萬元美金、折合台幣1800多萬元轉匯肯亞、香港等地,並從中抽佣1萬多美金,台北地檢署今依《洗錢防制法》等罪嫌起訴鍾翁。

檢方調查,國際駭客集團去年7月至9月間,駭進台灣某塑膠出口業者電子信箱,攔截到業者的電子郵件,得知該公司向有業務往來的黎巴嫩塑膠廠商請款59萬元美金後,虛設與台灣公司相近名稱的電子信箱,再對黎巴嫩塑膠廠商發出不實電子郵件冒名請款,並指定匯款至鍾翁的帳戶。

駭客集團為了取信業者,還偽造假水單,讓黎巴嫩廠商誤信已匯款,但因台灣方面一直未收到款項,多次聯絡對方,雙方經查證後始知受騙,台灣公司遂向刑事局報案,刑事局追查發現這59萬元美金匯入鍾翁帳戶後,輾轉匯往肯亞及香港等地,依洗錢等罪嫌將鍾翁送辦。

檢方庭訊時,擔任某公司負責人的鍾翁否認涉及不法,辯稱他是去年7月間上網時,有自稱是美國油品採購商的網友,說因負責採購業務,為隱暪公司偷偷抽佣,希望有人擔任台灣油品仲介商協助,進而詢問他有無提供帳戶擔任駐台油品仲介商的意願。

鍾翁稱,他同意後,對方就將59萬元美金匯進他帳戶,他再依對方指示轉匯,他曾抽佣1萬多元美金,但錢已經花用殆盡,對於洗錢一事並不知情。不過,檢方認為,鍾翁身為公司負責人,具有相當資歷,明知對方以抽佣名義要求他提供帳戶,已涉及不法,仍予配合,且另有地檢署偵辦他類似案件,因此不採信鍾說法,今依法起訴。

(中時 )

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