新北市一對王姓兄弟檔,以合法電子儀器公司作為掩護,從事兩岸地下匯兌業務,刑事局偵查第七大隊經報請新北地檢署檢察官陳欣湉指揮偵辦後,日前將王氏兄弟檔等12嫌查緝到案,初估該集團2年間經手2億2560萬元,不法獲利約902萬元。

警方去年偵辦一起詐騙案時,發現45歲王嫌曾經手部分贓款,擴大追查發現,王嫌等人利用甲地收款、乙地同時放款方式,以沖銷款項,並針對兩岸間有匯兌需求者,甚至替詐騙集團洗錢,以人頭帳戶收取客戶匯款,或收取現金後,再替委託者匯兌,且收取百分之4的匯差從中獲利,2年間總計經手金額4800萬人民幣、約台幣2億2560萬元,共計獲利約902萬元。

專案小組兵分多路同步執行拘提搜索,查扣現金約47萬元、銀聯卡、U盾、匯兌紀錄單據、存摺、手機、電腦、點鈔機等贓證物。詢後,將王嫌等人依違反銀行法送辦。

(中時 )

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