檢調偵辦潤寅集團勾結上市公司福懋、新纖、大宇、中纖、南亞、泰豐等公司高層、經理人,以送水果禮盒、回扣等方式,提供不實交易交件,涉嫌向王道共9家銀行詐貸386億元案,造成銀行數十億元損失,台北地檢署檢察官陳映蓁、林俊廷9日依銀行法起訴潤寅負責人楊文虎夫婦及女兒楊宇晨、黃明堂共36人,楊文虎夫婦求刑30年。

全案目前羈押楊宇晨、黃明堂共22名涉嫌人,預計明天送審。楊文虎夫婦目前逃匿美國,2人多年詐貸在大陸、美國擁有多處不動產、帳戶,已透過司法互助請求緝捕2人並扣押不動產、存款。另檢方簽分他案,調查是否有銀行人員內神通外鬼情事。

檢方查出,潤寅自2010年8月開始勾結福懋等上市公司高層、員工,以不實合約書、發票及出貨單,向合庫、星展、台企銀、王道9家銀行 詐貸,去年起已資金窘迫,另以中美貿易戰,關稅增加,請求銀行展延或增貸,至今年4月止,詐貸總金額逾386億2718萬490元,造成銀行數十億元呆帳損失。

潤寅集團並福懋等上市公司高層、經理人勾結,由福懋等公司擔任銀行照會窗口,負責接待銀行人員訪廠、收受債權轉讓存證信函、回覆確認交易內容,配合假交易,潤寅事後餽贈高級水果禮盒,並在禮盒夾藏回扣現金。光是送水果禮盒就花費525萬1200元,回扣則高達數千萬。其中福懋董事黃明堂就收了100多萬的水果禮盒以及2000多萬回扣。

檢方發現,楊文虎夫婦去年4月逃亡前,透過妻弟王振賢找到前法官轉任的律師黃呈熹,在台指揮員工銷毀事證,洗錢並隱匿資產,楊文虎留女兒在台將公司資產全數提領,一天內提領2000多萬,其中黃呈熹藏750多萬,已婚的楊宇晨還找「小王」租保管箱藏匿600萬,另楊氏夫婦逃亡前還出清國內名下多處不動產。

(中時 )

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