「升聯」公司負責人文日升,10年前勾結非籍詐騙集團,佯稱國際難民基金管理人,在馬來西亞藏有英鎊500萬元,只需付倉儲費,可抽成20%,誘騙第一金控前董事長陳建隆與前女友前往馬國,再以「洗美金」詐騙手法,騙走1000萬。另文日升還與「升聯」名義負責人安月賜提供公司帳戶,協助國際駭客集團詐騙匯款,台北地院依詐欺罪判文日升3年6月、安月賜1年2月徒刑。

本案當年喧騰一時,陳建隆在本案爆發後,為讓另名黃姓陸籍女友來台,涉嫌加工塗改妻子、前經濟部長宗才怡的戶籍謄本,以便女友持布吉納法索國移民護照入台,涉嫌偽造文書罪,因傳拘不到遭北檢通緝,時效到2034年12月。

判決指出,文日升、林坤財(被判刑2年確定並執行完畢)及非裔男子JOHN AKAFIA、ISSAC MUDIAGAN、外籍華裔女子SONITA等人合謀行騙,文男對外佯稱是國際難民基金管理人,JOHN 假扮為迦納共和國外交官、ISSAC 為聯合國實驗室人員、SONITA為祕書。

林坤財經人介紹認識前第一金控董事長陳建隆當時的陳姓女友,2010年3月遊說陳女與陳建隆等人前往馬來西亞與文日升見面,文佯稱聯合國的國際難民基金管理人,在馬來西亞有筆非洲某失勢政客的英鎊500 萬元資金,他為受益人,信託給登記在聯合國的保全公司保管,但提領須付倉儲費用,且因該資金鈔券經特殊化學處理,尚須另購買特殊藥水還原才能用,倘若陳建隆等人願提供資金予以提領,可獲金額15至20%利潤。

文、林2人安排自稱聯合國實驗室人員ISSAC 以「洗美金」欺騙手法,將2 張類似美金紙鈔大小紙張,加入特殊藥水浸泡還原為美鈔,陳建隆及女友上當,籌措台幣1000萬元的馬來西亞幣給ISSAC 。之後文、林藉口雙方因談不攏回扣,ISSAC拂袖而去作為搪塞。

另文日升與升聯名義負責人安月賜,提供升聯公司帳戶,供國際駭客集團作為收款帳戶,駭客侵入俄羅斯KORABLIK-RLLC 公司及台灣金鴻羽公司電子信箱,2016年7月假冒金鴻羽員工名義,要求俄國公司將美金14萬6400元貨款匯入升聯公司帳戶。事後駭客集團將俄國公司匯款水單通知文,由文提領及轉帳,駭客集團甚至派人員來台向文取款美金7萬元,再匯往泰國。

(中時 )

#第一金控 #董座 #陳建隆 #被洗美金 #騙千萬 #主犯 #判刑 #3年半 #美金 #國際