橋頭地檢署日前偵辦洗錢案件,經擴大追查,發現另有其他水房,專為大陸及越南非法賭博網站洗錢,且有製造毒品。檢警調查後收網,認為水房的許姓主持人與林姓嫌犯涉嫌重大,向法院聲押獲准。

檢方獲報後,指揮刑事局南部打擊犯罪中心、法務調查局航業調查處高雄調查站,以及高雄市刑大科技犯罪偵查隊等單位,全力偵辦。先於2020年3月10日查獲該不法組織高姓男成員,他在高雄市三民區某處民宅種植大麻,檢警先扣得大麻植株、大麻葉、大麻花等證物。

檢警再於7月21日搜索高雄市三民區的水房,及徐姓主持人、許姓與林姓股東等人住處,查扣教戰手冊、交易報表、數據機、監視器、存摺、大麻、車輛,及現金121萬餘元、電腦27台及手機58支等證物。

警方陸續拘提徐姓與鄭姓等嫌犯到案,專案小組調查發現,此集團在去年12月至今年6月間,佯稱開設廣告公司,在高雄市三民區租下某辦公大樓,充當水房據點。並利用大陸與越南人頭帳戶,為某娛樂城賭博網站進行大陸與越南賭客上分(收賭客儲值)及出款(出款給賭客)的洗錢作業,並從中賺取手續費。

檢察官訊問後,認為許姓與徐姓嫌犯有勾串共犯及湮滅證據之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。檢警並擴大偵辦,釐清不法組織相關金流及其他共犯。

(中時 )

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