警方查扣嫌犯用來誘騙投資的合約、講義、文宣等證物。(翻攝畫面/胡欣男台北傳真)
警方查扣嫌犯用來誘騙投資的合約、講義、文宣等證物。(翻攝畫面/胡欣男台北傳真)
「展彤」誘騙假投資吸金的標的很多,拆分盤也是一種。(翻攝畫面/胡欣男台北傳真)
「展彤」誘騙假投資吸金的標的很多,拆分盤也是一種。(翻攝畫面/胡欣男台北傳真)
嫌犯四處舉辦商學院講座,吸引被害人上門聽課投資。(翻攝畫面/胡欣男台北傳真)
嫌犯四處舉辦商學院講座,吸引被害人上門聽課投資。(翻攝畫面/胡欣男台北傳真)

「展彤」公司負責人江姓男子,近2年來租用台北市101大樓商辦,塑造公司賺錢形象,涉嫌以商學院名義於各地辦投資講座,再靠社群軟體投資群組宣傳吸引參與,誘騙學員投資公司包括貴金屬、拆分盤、虛擬貨幣及大陸飲水機不等項目,誆稱保證獲利,今年卻以新冠疫情、美中貿易戰等藉口不出金,被害人報警,刑事局收網逮捕江等12人,依銀行法等罪嫌送辦,估計上百人受騙,吸金上億元。

警方調查,31歲江姓男子等年輕人,分別擔任公司幹部,並冠以台灣區塊鏈總代理及理事長等名號,開講座暢談投資理財方式,私下遊說學員投資公司,誆稱每月保證獲利6至10%不等,期滿本金可領回。

被害人報案稱,展彤只發了幾期紅利,就藉口新冠疫情、中美貿易戰等理由不出金,最後甚至公司解散,讓投資人血本無歸。

警方查出,江嫌等人誘騙投資後,會簽立資金保管條作為憑證,令投資人信以為真,加碼投資。調查發現,貴金屬投資係利用黃金走私方式賺取稅差,派遣人力於香港購置黃金後偷渡至日本及印度販售,每次能獲利數10萬至百萬元不等,之後即以反送中、美中貿易戰等理由誆騙投資人無法正常出金。

另該公司宣稱取得亞洲區虛擬貨幣獨家代理,已成立台灣第一間貨幣交易所及第三方支付系統等,若投資BXN幣及Film Token(影視幣),可透過操盤使幣值上升,並保證每月獲利6%以上,但追查發現BXN幣及影視幣均無法於通用虛擬貨幣平台流通。甚至虛擬貨幣交易平台藉故維修,讓投資人帳戶內的虛擬貨幣盡數歸零,無法兌現,血本無歸。

警方調查發現,受害人數達百人,詐取金額高達1億餘元,該公司雖已解散,警方抽絲剝繭持續蒐證,仍掌握公司內部組織成員架構及各成員藏匿處所,本月6日至14日間,兵分多路前往雙北、台中等地搜索,拘提江等17人。

雖號稱吸金上億,但警方現場僅查扣20萬元現金,且嫌犯帳戶所剩無幾,懷疑已透過其他方式洗錢至海外,全案依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌送辦,江辯稱係投資失利,並非吸金,且推稱有成員拿錢去投資比特幣虧錢,才讓公司周轉不靈,複訊後8萬元交保,刻擴大追查該組織的吸金贓款流向。

(中時 )

#投資 #公司 #展彤 #虛擬貨幣 #警方