刑事局日前偵破愛情交友詐騙集團的專屬「水房」(地下匯兌所),發現台北市知名「正泰旅行社」涉嫌經營地下匯兌,長期替詐騙集團洗錢到港澳大陸等地區。士林地檢署指揮警方從9月中旬開始連續3波約談搜索,除了旅行社董娘母女姬紅英、洪蔓菲因涉嫌重大遭羈押禁見外,連洪女的男友、知名酒吧「Room By Le Kief」的老闆林良儒也捲入其中。

本刊調查,位於北市復興南路1段的Room By Le Kief、及光復南路的菱玖洋服酒吧,都是今年37歲的林良儒(林男)所有,其中Room By Le Kief更在今年獲得亞洲50大知名酒吧的殊榮。

本刊調查,亞洲有成千上萬家酒吧,能躋身50大知名酒吧之內,等同是「酒吧界米其林」。但也就是因為Room By Le Kief地址上登記的公司名稱,出現在專案金流清查名單上,林良儒很早就被警方鎖定。

警方調查,這個愛情詐騙集團從去年底開始行騙,一路騙下來多達42人遭詐,金額高達6000多萬元。集團主嫌李長遠(37歲)透過翁治豪虛設公司行號及找人頭帳戶提領,再交由正泰旅行社董娘姬紅英(61歲)洪蔓菲(洪女、37歲)母女幫忙作帳及進行地下匯兌,將贓款洗到港澳及大陸地區。

士林地檢署指揮警方專案小組,從今年9月起分3波收網,查扣手機、帳冊、筆記型電腦、桌上型電腦、U盾(地下匯兌密碼)、台幣800萬元、外幣103萬元等贓證物,先後逮捕18人到案說明。

其中,主嫌李長遠及姬紅英母女等5人因涉嫌重大被檢方聲請羈押禁見獲准。警方調查發現,洪女與林男過從甚密,也經常出入林男住處,且洪女一被收押禁見,林男即幫她找律師,檢警約談林男時,他也大方坦承洪女是他女友,但卻矢口否認涉嫌從事地下匯兌。

Room By Le Kief負責人、同時也是樂吉國際有限公司老闆林良儒捲入洗錢案。(圖/翻攝臉書)
Room By Le Kief負責人、同時也是樂吉國際有限公司老闆林良儒捲入洗錢案。(圖/翻攝臉書)

其實,檢警早就查出與RoomBy Le Kief同地址的「樂吉國際有限公司」帳戶,與詐騙集團的人頭帳戶是匯款沒有受限的約定帳戶,有100多萬元匯兌紀錄,而樂吉公司的負責人就是林男。不只如此,檢警從林男的蘋果手機發現地下匯兌紀錄,但林男始終否認知情,辯稱這些紀錄是洪女使用他手機留下的。

可是啟人疑竇的是,林男的手機須要臉部及指紋辨識,洪女根本無法開啟,洪女後來又改稱,林男手機內的紀錄都是她聯繫時留下,意圖為林男扛責,但檢方最終還是依違反《銀行法》將林男起訴。

(禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己)

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