洗錢犯罪集團成員大多為年輕人,出入以高級賓士車代步。(台中市警察局提供/張妍溱台中傳真)
洗錢犯罪集團成員大多為年輕人,出入以高級賓士車代步。(台中市警察局提供/張妍溱台中傳真)

台中市刑大近來查獲博弈網站「水房」,以張姓主嫌為洗錢集團,替多家網路博弈公司洗錢匯兌,不到半年,金流匯款轉帳相關紀錄,已高達人民幣8億3千萬元約台幣35億元,警方指出,張嫌等5人都是20幾歲年輕人,出入賓士名車代步,豪華3C產品,警現場查扣現金800多萬元,初估不法獲利至少上千萬元,檢方訊後將張等5名男女,以4至6萬元交保。

警方指出,台中市警察局第五分局偵查隊和刑警大隊科偵隊,在7月份實施轄內「淨樓專案」時,接獲民眾報案該社區大樓有「男女混雜」、「出入頻繁」、「年紀輕輕」、「名車接送」現象,懷疑從事非法工作,追查蒐證報請檢察官,並指揮辦案,進一步掌握相關涉案事證,一舉破獲。

警方調查發現,張嫌等5名成員,專責處理大陸及華人地區數個網路博奕平台洗錢匯兌等工作,對外自稱是「某某PAY公司」提供線上金流轉帳及客服服務,經清查約5個月期間的相關紀錄,他們從事金流匯款轉帳金額約35億元,估計獲利上千萬元。

警方在搜索過程中,現場桌上手機架的工作機及大陸銀行U盾仍頻頻作響,張嫌為躲避警方查緝,博弈洗錢集團藏匿在社區大樓內;現場查扣現金800萬元、手機49支、大陸銀行U盾70組、存摺、電腦主機、勞力士手錶、高級名車等證物及犯罪所得。

警方表示,博弈洗錢集團成員都是年輕人,懷疑他們幕後有更龐大的犯罪組織操控,年輕人高薪受雇,工作就是配對手機及U盾操作電腦轉帳博弈網站會員儲值金及收發充值點數,賭客賭金輸贏兌換充值越多,這些員工賺的經手水錢也越多(靠抽傭金賺錢的人叫收水仔)。

另警方發現,主嫌在住處及現場都放有好幾百萬的現金以及高價名錶、出入也是駕駛高級B牌車,但是又都無法明確交代財物來源,全案經初步調查後已先依刑法賭博罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。

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