檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,查出多間銀行疑有內鬼包庇,懷疑合作金庫雙連分行涉嫌於2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元。台北地檢署25日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索,並約談2名時任分行經理的陳秀貞、陳淑華共10人到案說明,訊後將依違反《銀行法》特別背信罪嫌移送北檢複訊。

檢調懷疑,楊文虎夫婦從2012年起到2019年,透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款,再由會計作帳,假藉出售紡織用紗名義,製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

楊文虎夫婦利用潤寅集團旗下4家公司,以不實買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山12家銀行,申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦陸續償還,但仍有43億4300萬9752元未還。

2019年6月楊文虎夫婦逃亡美國,造成銀行鉅額呆帳,美國逮捕夫婦2人,先後將楊、王遣返回台受審,羈押至今。台北地院去年底審結,依《銀行法》等罪將王女判刑28年,併科罰金6.5億;楊判刑26年,併科罰金6億。目前潤寅案已在高院審理中。

2020年間,檢調追查潤寅時便發現合庫雙連分行經理江蕙芳、經辦人莊雅萍等3人,明知潤寅集團旗下,潤琦公司、福懋公司的應收帳款,均由潤寅以福懋名義支付,卻不實照會,導致合庫遭受11億餘元損失。去年8月3日發動搜索,傳喚莊女、江女等3人到案,訊後各以60萬元交保候傳。

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