根據熟悉公司營運的消息人士透露,由Bankman-Fried創立的基金 Alameda Research在加密貨幣交易所FTX的客戶都不知情的情況下,借提了他們數十億美元資金。

消息人士表示,該加密貨幣交易所嚴重低估FTX必須為用戶領現時所預備的資金,「FTX手頭上的現金嚴重不足」。

FTX的最大客戶是該平台創始人Bankman-Fried所設立的避險基金Alameda。該基金之所以能掩蓋這些操作,是因為它所交易的資產從未碰觸過該基金自己的資產負債表。消息人士表示,該基金沒有持有任何資金,而是從FTX用戶那裡借用數十億美元,然後進行交易。

而這些操作據悉全都沒有向客戶披露。根據美國證券法,將客戶資金與交易對方(counterparty,指買賣交易的另一方)的資金混合,並且在未經明確同意的情況下進行交易是違法行為。

此外,這也違反FTX自家的服務條款。Bankman-Fried拒絕就挪用客戶資金的指控發表評論,但也坦承該交易所申請破產,是因為槓桿交易出現問題所致,「我們的保證金部位受到重創」。

在過去短短一周內,FTX從一個身價高達320億美元的幣圈巨頭淪落成為一家破產公司。FTX和Alameda Research之間的模糊界限,導致兩家公司都面臨巨大的流動性危機。

FTX在上周五聲請破產,Bankman-Fried也已辭去FTX執行長職位,並表示Alameda Research也將關閉。該公司也宣布,在4.77億美元的疑似駭客攻擊事件之後,FTX將取消交易和提款功能,並把數位資產盡量轉移至新的「冷錢包」託管機構。

FTX去年將總部遷移至加勒比國家巴哈馬(Bahamas),該國當局周日宣布將調查與FTX相關的潛在犯罪行為。

巴哈馬政府發布聲明表示,有鑑於FTX在全球倒閉,以及FTX Digital Markets進行臨時清算(provisional liquidation),金融犯罪調查處(Financial Crimes Investigation Branch)正在與巴哈馬證券委員會(Bahamas Securities Commission)密切合作,以釐清是否暗藏任何犯罪不法行為。

對於巴哈馬當局啟動調查,FTX和Bankman-Fried的代表律師均尚未回應媒體置評請求。

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