跨海洗錢9.1億！詐台人557萬 刑事局電偵大隊破2不法集團

刑事局打擊詐欺犯罪中心情資分析小組分析數據發現，有不法集團利用貓池、DMT等設備做第三方支付當斷點，替菲律賓博奕網站洗錢以及假冒親友，在境外門號大筆接收OTP簡訊，檢警蒐證後發動3波搜索，在台中、高雄等地分別逮獲李男等7人、陳男等2不法集團，檢方訊後命李男15萬元交保、陳男因詐欺通緝，解送歸案。

情資分析小組去年發現，45歲李男、38歲陳男分別為首的2不法集團，疑涉有有詐欺、洗錢防制法等罪嫌，分派刑事局電偵大隊第二隊查緝，電偵大隊第二隊與台中市第四警分局組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮。

專案小組今年1月持搜索票赴陳男位於台中南區的2處DMT機房搜索，起獲仍運作中的設備2台，並發現其他詐欺話務機房透過網路連線到DMT機房，再發話至台灣機房轉接民眾手機，檢警統計自去年12月至今年1月查獲為止，有26人遭詐、損失金額達557萬元。

另檢警追查搭載大量境外門號的貓池不法電信設備時，發現李男為首的7人不法集團與菲律賓犯罪集團接洽後，成立代收付轉帳水房幫菲律賓人匯兌，在長期蒐證後，今年6月搜索台中、高雄2處機房。

檢警指出，李姓等人利用貓池、DMT等設備做第三方支付當斷點，替菲律賓博奕網站洗錢，金額高達9.1億元，檢警在今年1至6月間分3波搜索，在台中、高雄等地逮獲李男等涉案7人，檢方命李男15萬元交保，其餘6人分別以1至2萬元交保。

台中、高雄2處機房共查扣USDT虛擬貨幣9萬1873.873顆，市價達300萬元、9組貓池設備、8台電腦、102支手機、2651張菲律賓門號卡、1組監視器等，另勘查機房內代付系統平台的帳務資料及電腦內明確記載，從去年11月迄今，總交易金額達9億1490萬7963元。

電偵大隊二隊表示，透過打詐中心情資分析小組的數據分析，查獲李男及陳男的2個以DMT、貓池從事詐騙、轉帳洗錢地下匯兌的不法集團，分3波搜索將共8人查緝送辦，依⟪刑法⟫詐欺、賭博及洗錢防制法等罪嫌移送，訊後李男15萬元交保、陳男因詐欺通緝解送歸案。

刑事局呼籲，民眾若遇有不明電話以「親友換電話號碼加LINE聯絡」、「機關通知個人資料遭冒用」及「檢察官要監管帳戶」等用語，即為「猜猜我是誰」及「假冒機構（公務員）詐財」等詐騙手法，請民眾小心求證或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，警方將持續加強各類詐欺案件之查緝，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。