台中市以34歲陳姓男子為首的8人團隊,今年2月起租用西屯區某公寓大廈籌組博弈網站洗錢機房,從中抽成牟利,警方3月5日一舉破獲西屯多處據點查獲陳男等8人到案。(民眾提供/潘虹恩台中傳真)
台中市以34歲陳姓男子為首的8人團隊,今年2月起租用西屯區某公寓大廈籌組博弈網站洗錢機房,從中抽成牟利,警方3月5日一舉破獲西屯多處據點查獲陳男等8人到案。(民眾提供/潘虹恩台中傳真)

台中市以34歲陳姓男子為首的8人團隊,今年2月起租用西屯區某公寓大廈籌組博弈網站洗錢機房,從中抽成牟利。經多日蒐證追查,警方3月5日一舉破獲西屯多處據點,查獲陳男等8人到案,初估短短1個月內該集團洗錢金額已逾2億元,依違反賭博罪及《洗錢防制法》移送。

台中市警察局二分局日前接獲線報,指稱陳姓主嫌涉租用西屯區民宅籌組博弈網站洗錢機房,並招募年輕人從事洗錢、匯兌等不法情事,警方立即成立專案小組,報請台中地方檢察署指揮偵辦。經專案小組蒐證多時,見時機成熟即兵分多路同步執行搜索,一舉破獲該集團於西屯區多處據點,起獲電腦主機8台、手機15支、監視器及隨身碟等關鍵事證,並陸續追查出8名共犯到案。

警方查出,陳姓主嫌透過Telegram網路徵才或是「人拉人」方式招募人員加入,利用「高薪、輕鬆、免經驗」號召年輕人,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,賭客想要入金就協助儲值、想出金就協助匯錢出去,更同時租用公司帳戶層層轉帳躲避查緝,從中抽成牟利。

警方表示,陳嫌招募到7人,整個團隊共6男2女,年齡從21至34歲不等,初步估計該集團短短1個月內,經手博弈網站入金、出金洗錢金額已逾新台幣2億元,全案依違反賭博罪及《洗錢防制法》移請台中地方檢察署偵辦;其中,陳嫌以20萬元交保,其餘7人2萬到20萬不等。

中市警二分局分局長周俊銘表示,「歹路毋湯走」,為遏止經濟金融犯罪,洗錢行為最重可處7年有期徒刑,並沒收洗錢之財物及財產上不法利益,呼籲民眾切莫因一時貪念誤入歧途。

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