李姓男子在台北等地設立假投資公司涉嫌吸金,推出「優惠存款」、「固定配息」等投資方案,招攬上千名投資者,粗估違法吸金金額超過10億元,警方在公司查扣現金7300萬元及4500美元,保險櫃中放滿一疊疊現鈔,相當驚人,警方陸續拘捕李等41人,依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
刑事局南部打擊犯罪中心於去年9月間獲報,38歲李姓男子從5年前以未經核准的境外公司名義,推出「優存方案」、「固定配息」等投資方案,以舉辦說明會於社群媒體發文等方式,招攬民眾投資,以1單位30萬元,一年後可拿到5至7%獲利,但實際上卻沒投資任何事業,粗估有上千名投資者,不法吸金金額逾10億元。
專案小組歷經長期蒐證,於今年6月及8月分別前往台北市信義區總公司及台南分公司搜索,查獲大筆現金外,在保險箱中更發現一疊疊現鈔,依序擺放,共查扣新臺幣現金7300餘萬元、美金4500元、進口轎車4輛、手機、筆電、存摺、客戶資料、甚至還有績效黑板、績效海報等證物,發現只要底下成員表現好,公司還招待海外旅遊,今年初才剛去越南,本打算8月還要去新加坡,未料就遭警方破獲。
除李嫌外,警方陸續逮公司幹部、業務等41人,全案依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法、刑法詐欺罪等案將李嫌等人移送地方檢察署偵辦,獲3萬至80萬元不等交保。
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