立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄成立後端水房,與助理吳沂珊、友人林于倫涉嫌以虛擬貨幣「回幣」交易為假象,協助詐騙集團洗錢2700多萬元,造成53人受害,台北地檢署依組織犯罪、加重詐欺、洗錢罪起訴劉向婕4人。台北地院今(13)日開庭,林于倫否認犯罪,辯稱他一再向杜秉澄確認客戶資金的合法性,只是基於對劉向婕的交情,才幫杜跑銀行提領現金。
承審法官本週一(9日)已傳訊吳沂珊,下週五(20日)將提訊在押的杜秉澄、劉向婕夫妻出庭。
林于倫辯稱無罪,指出依據他和杜秉澄的通訊對話,杜對他的虛幣客戶的資金「乾淨度」分為「1車至4車」4種等級,1車最髒(不合法)、4車最乾淨(合法),客戶用愈髒的錢向他們買虛幣時,會收取愈高的佣金,他曾很堅定地向杜說沒必要做高風險的事,「我們不能去坐2車」。
林于倫表示,杜負責KYC(確認客戶身分程序),杜向他承諾會積極過濾篩選合法資金,只做合法的生意,所以不會做1、2車,細水長流,收的佣金也很低,只是基於對劉向婕的交情,才把公司帳戶給杜使用,幫杜跑銀行提領現金,杜也沒付他什麼酬勞,他自身根本無利可圖。
由於經常提領超過50萬,銀行人員常問東問西,連經理都過來關切,他才私訊給杜,希望每次提款壓在45萬元以下,省得麻煩,後來他的公司和個人銀行帳戶都被列為警示帳戶。
辯護律師張耀宇辯稱,林于倫只是基於對劉向婕的交情,協助杜秉澄從事虛幣交易,未領取相當報酬,不知杜在從事非法洗錢,杜、劉夫婦未讓林于倫參與洗錢的實際業務核心範圍,未將他加入工作群組,也未給他工作手機,林主觀上不知道洗錢犯行。
★未經判決確定,應推定為無罪。
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