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以下是含有中信金弊案的搜尋結果,共80

  • 中信國寶弊案 辜仲諒獲判無罪

     被控涉掏空中信90多億元的中信慈善基金會董事長辜仲諒等6人,台北地院昨天全判無罪;關鍵人前中信金控副總兼財務長陳俊哲未到案,發布通緝。

  • 中信國寶弊案一審辜仲諒判無罪

    中信國寶弊案一審辜仲諒判無罪

    最高檢特偵組裁撤前最後代表作,中信金、國寶集團涉掏空、內線交易、炒股三大弊案,台北地方法院今(23)日下午4時審結宣判,合議庭依違反證交法內線交易等罪,判國寶總裁朱國榮有期徒刑12年4月,沒收犯罪所得1億5707萬多元、中信慈善基金會董事長辜仲諒無罪。

  • 中信金土地弊案 前行政長張明田兄弟羈押確定

    中信金土地弊案 前行政長張明田兄弟羈押確定

    前中信金控行政長、中信商銀董事長室專門委員張明田、張明人兄弟,涉嫌在2012年中信金處分台南土地及2015年處分松壽大樓時,以低於市價賤售從中獲取上億佣金,檢方聲押後台北地院裁准,2人不服提抗告,高院駁回確定。

  • 中信金再爆土地賤售  「 外資金童」百萬交保

    中信金再爆土地賤售 「 外資金童」百萬交保

    檢調偵辦中信金弊案,續有發展!前中信財務長張明田繼涉入內湖廠辦土地案後,再被檢調查出,張與弟弟張明人、弟媳巫春香等人,涉嫌在中信金處分台南土地、處分松壽大樓時,以低於市價賤售,從中獲取上億佣金,涉嫌違反金融控股公司法的特別背信罪。台北地檢署昨指揮調查局北機組,兵分9路搜索張明田等人住處,共約談張與弟弟張明人、弟媳巫春香中信銀主秘陳永晉、中信銀行舍管理部副理柯弘達、「外資圈金童」子樂投資公司總裁詹偉立等9名被告,另傳喚19名證人。 \n \n檢方訊後,張明田、張明人兄弟犯金控法特別背信罪、財報不實及洗錢等罪嫌重大,有事實足認有勾串共犯及證人之虞,非予羈押,顯難進行追訴,今凌晨聲請羈押禁見。 \n \n另涉案的「外資圈金童」詹偉立100萬元交保、林書弘50萬元交保、柯弘達50萬元交保、巫春香100萬元交保、陳永晋100萬元交保、劉致宏50萬元交保、陳宏顥請回。 \n \n這已經不是張明第一次遭檢方聲押,他因涉及內湖購地等案曾遭羈押。 \n \n檢調懷疑,中信2012年8月處分台南土地,由張明田、張明人、巫春香等主導,以低於市價的9000多萬元賤售。 \n \n另中信2015年11月出售松壽大樓時,以151億元出售給子樂投資公司總裁詹偉立,檢調懷疑,張明田等人在出售過程,獲取鉅額佣金,讓中信金蒙受損失。

  • 中信土地賤售案 前財務張明田兄弟羈押禁見

    中信土地賤售案 前財務張明田兄弟羈押禁見

    檢調偵辦中信金弊案,續有發展!檢方訊後,聲請羈押禁見張明田、張明人兄弟,法官今(16)日開庭,認為2人涉犯證交法非常規交易罪、金控法特別背信罪、財報不實及洗錢等罪嫌疑重大,有事實足認有勾串共犯及證人之虞,晚間裁准羈押禁見。 \n \n前中信財務長張明田繼涉入內湖廠辦土地案後,再被檢調查出,張與弟弟張明人、弟媳巫春香等人,涉嫌在中信金2012年8月處分台南土地、2015年11月處分松壽大樓時,以低於市價賤售,從中獲取上億佣金,涉嫌違反金融控股公司法的特別背信罪。 \n \n台北地檢署昨指揮調查局北機組,兵分9路搜索張明田等人住處,共約談張與弟弟張明人、弟媳巫春香中信銀主秘陳永晉、中信銀行舍管理部副理柯弘達、「外資圈金童」子樂投資公司總裁詹偉立等9名被告,另傳喚19名證人。 \n \n檢調懷疑,中信2012年8月處分台南土地,由張明田、張明人、巫春香等主導,以低於市價的9000多萬元賤售。 \n \n另中信2015年11月出售松壽大樓時,以151億元出售給子樂投資公司總裁詹偉立,檢調懷疑,張明田等人在出售過程,獲取鉅額佣金,讓中信金蒙受損失。檢方今(16)日凌晨聲押禁見張明田兄弟2人,北院法官下午3點多開庭後認為,2人確有檢方聲押指控犯罪事實嫌疑重大,且有勾串共犯和證人之虞,晚間裁准羈押禁見。

  • 中信金爆土地賤售案  前財務長張明田再遭約談

    中信金爆土地賤售案 前財務長張明田再遭約談

    檢調偵辦中信金弊案,續有發展!前中信財務長張明田繼涉入內湖廠辦土地案後,再被檢調查出,張與弟弟張明人、弟媳巫春香等人,涉嫌在中信金2012年8月處分台南土地、2015年11月處分松壽大樓時,以低於市價賤售,從中獲取近億佣金,涉嫌違反金融控股公司法的特別背信罪。 \n \n台北地檢署今指揮調查局北機組,兵分9路搜索張明田等人住處,共約談張與弟弟張明人、弟媳巫春香中信銀主秘陳永晉、中信銀行舍管理部副理柯弘達、子樂投資公司總裁詹偉立等9名被告,另傳喚19名證人。 \n \n檢調懷疑,中信2012年8月處分台南土地,由張明田、張明人、巫春香等主導,以低於市價的9000多萬元賤售。 \n \n另中信2015年11月出售松壽大樓時,以151億元出售給子樂投資公司總裁詹偉立,檢調懷疑,張明田等人在出售過程,獲取鉅額佣金,讓中信金蒙受損失。

  • 中信金弊案 共犯李聲凱被起訴

    前特偵組偵辦中信金弊案時,涉案的中信銀證券投顧董事李聲凱潛逃海外遭到通緝,李持紐西蘭護照入場時,被航警局緝獲移送台北地檢署,北檢偵查後,6日依違反金融控股公司法、洗錢等罪,將李聲凱提起公訴。 \n \n 特偵組偵辦中信金案,2016年10月起訴中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金大帳房兼董事吳豐富、中信管理處經理張友琛等人,目前台北地院審理中。今年特偵組熄燈前,將中信金案移交北檢續辦。 \n \n 李聲凱在特偵組偵查中就潛逃海外,被發布通緝,去年10月間,李聲凱持紐西蘭護照入境,在機場被航警發現李是遭通緝的通緝犯,被航警留置後移送北檢,檢察官訊後諭令以200萬元交保。 \n \n 北檢超過半年的偵查後,6日依違反金融控股公司法、洗錢等罪,將李聲凱提起公訴。

  • 中信銀購地掏空案 辜仲諒心腹「不知情」獲不起訴

    中信銀購地掏空案 辜仲諒心腹「不知情」獲不起訴

    中信金弊案中內湖購地掏空中信銀案,經台北地檢署偵辦後,認定中信銀董事長室高級顧問畢浩丹不知情,8日將他及同案被告國寶集團總裁朱國榮的前妻劉慶珠不起訴。 \n \n 畢浩丹等人是被控在中信銀內湖購地案中,以低價高賣方式掏空中信銀,損及中信銀17億元利益。 \n \n 檢方調查,永約開發於2013年分別以每坪86、94萬元的價格,與長虹共同買下內湖安康段的2塊千坪土地,吳豐富再指示中信副理柯弘達等人,重新制定「資訊機房購地需求評估報告」,將土地鑑價拉高,間接損及中信銀的利益。 \n \n 檢方原質疑,辜仲諒疑透過帳房吳豐富操盤,與長虹董事長李文造構思先買地、後開發套利,再由辜的另名心腹畢浩丹執行,但經調查後,認定畢浩丹不知情。 \n \n 中信金弊案,特偵組去年已依違反證券交易法等罪起訴中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等8人。

  • 《金融股》遭金管會重罰,中信金:遺憾

    金管會重罰中信金(2891)1000萬元,並要求總經理吳一揆停職6個月。主要是金管會進行調查時發現,中信金控去年6月為在職員工及離職員工墊付刑事案件保釋金1億元,而當中更有9260萬是用來保釋離職員工,內控有明顯嚴重缺失,且金管會更直言,離職員工就有辜仲諒。中信金則強調,在此之前並無為任何涉訟同仁代墊保釋金之前例(包括紅火案),公司認為本件墊付保釋金案已依法踐行相關決策程序,實無誤導董事會之情事,對主管機關裁罰結果表示遺憾。 \n \n 此案為辜仲諒去年涉違反證交法、銀行法,遭檢方裁定以1億元交保,如今卻被查出是由中信金控代為墊付,除了法遵及內控有缺失,總經理吳一揆也被認定未善盡督導責任。 \n 金管會主委顧立雄認為,中信金控是經營不錯的公司,但已經不是第一次出現「遇到大股東就失靈的狀況」,希望應以公司利益為最優先考量,而非把大股東利益擺在最前面。 \n 顧立雄直接點出,中信金控過去的多起弊案,像是紅火案、上海滬邑案、內湖購地案等,都與辜仲諒有關,類似情況不斷重演,因此決定展現「零容忍」的態度,希望中信金控不會再有下一次。 \n 中信金對於金管會的裁罰則表示,去年6月檢調突然搜索金控,雖因事出突然,但當日原排定的董事會仍正常開會,無從獲悉刑事偵查具體內容及事證,因此董事會在討論本臨時提案時,考量為確保公司正常營運,若有同仁因公務涉訟,應提供必要的協助,考量被約談人數逾20人,經決議授權代墊保釋金上限由6000萬元提高到1億元。 \n 中信金指出,2016年8月25日公司再將處理保釋金完整經過與結果提報董事會核議,經董事會討論後無異議確認此處理方式符合董事會授權而為等情,足證經理部門並無誤導董事會問題,亦不存在內部控制制度有嚴重缺失而損及公司治理情形。 \n \n

  • 我家錢不能用!中信金拿一億交保辜仲諒  遭重罰

    我家錢不能用!中信金拿一億交保辜仲諒 遭重罰

    金管會重罰中信金控,震驚業界!金管會主委顧立雄今天親自發布,針對中信金控去年6月8日行政管理部門通過提報董事會,對中信金控為「離職員工」墊付保釋金1億元一案(保釋辜仲諒)。金管會認為,此舉在金控監督管理、內部控制及法令遵循「嚴重缺失」,金管會決議處分中信金控1000萬元,同時停止中信金控總經理吳一揆執行總經理6個月,停止中信金控法遵長金延華職務3個月。 \n \n顧立雄說,紅火案、亞洲廣場大樓、內湖購地案等,中信金都替辜仲諒提供保釋金,這已經不是第一次,但希望經金管會重懲之後,中信金是最後一次了。 \n \n顧立雄表示,中信金控是一個經營不錯的金控公司,但公司治理「顯然遇到大股東就失靈」,金管會希望中信金控應以公司利益為最優先考量,不應將大股東利益置於利益之前。 \n \n顧立雄說,這筆1億元保釋金中,撥付其中9260萬元,都是針對這名辜姓離職員工,但涉案內容是「辜君」個人行為,與中信金控業務無涉,但該公司仍以「因公」等語 ,為非現職的辜君墊付鉅額保釋金,法制觀念欠缺,內控制度有嚴重缺失。 \n \n特偵組辦理中信金的弊案,辜仲諒因涉違反證交法、銀行法,被檢方裁定以1億元交保,中信金火速替辜仲諒交出保釋金。 \n \n金管會主委顧立雄表示,中信金總經理吳一揆未有善盡督導管理之責,即為忠實執行審計委員會及董事會決議的缺失,有礙中信金健全經營之虞,吳一揆身為公司的執行負責人,應以公司最大利益為考量,忠實執行業務並盡善管理人的責任的注意義務。 \n

  • 不愧是弊案大亨  籌上億交保金「比快」!

    不愧是弊案大亨 籌上億交保金「比快」!

    涉嫌遠雄人壽掏空案、新北市土地工程案、大巨蛋案、眷村改建弊案等4大案的遠雄集團創辦人,今(31日)以5.5億元交保,超越永豐金弊案的永豐金控前董事長何壽川,與涉及中信金弊案的國寶集團總裁朱國榮共同創下的4億元,改寫史上交保金新高。 \n \n近年隨著弊案愈大、交保金有不斷創新高趨勢。去年10月,永豐金弊案何壽川與中信金弊案朱國榮共同創下的4億元交保金,改寫曾在台灣司法史上維持多年最高紀錄的東森集團總裁王令麟掏空力霸案3.5億元紀錄,一年之後,趙藤雄因涉嫌四大弊案,再以5.5億元登上台灣交保金排行榜第1。 \n \n \n不過,趙藤雄的5.5億,仍比不上「劣油案」頂新集團前董事長魏應充創下的總計16億交保金紀錄。魏應充當時交保金分2次、每次3億元,加上一位具10億元以上資產具保人,累計達到16億元。 \n \n雖然上述商界大亨交保金驚人,但籌起上億元交保金速度奇快無比,王令麟5小時內籌到3.5億;魏應充在彰化地檢被裁定1億元交保,5分鐘1億元現金就送到彰化地檢;另內線交易案的「創投教父」普訊創投柯文昌,20分鐘 內1.5億元交保金就湊齊;今登上「交保王」寶座的趙藤雄,30分鐘內5.5億元交保金就到位。

  • 中信金弊案在逃共犯李聲凱 今到案北檢偵訊

    台北地檢署調查中信金弊案,去年10月偵結時,涉案的中信銀證券投顧董事李聲凱,因人在國外未到案遭通緝,事隔1年後,李聲凱主動返台歸案,李2日並移送台北地檢署。目前檢察官正偵訊中。 \n \n特偵組偵辦中信金案,去年10月起訴中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金大帳房兼董事吳豐富、中信管理處經理張友琛等人,目前台北地院審理中。今年特偵組熄燈前,將中信金案移交北檢續辦。 \n \n特偵組去年偵辦本案發動搜索前,發現涉案的張友琛曾與中信銀證券投顧董事李聲凱聯絡,但李案發後逃亡海外,被依涉背信罪發布通緝。 \n \n去年11月,台北地院審理中信金弊案召開準備程序庭,辜仲諒庭訊時強調:「我沒有犯罪,起訴書裡面寫的都不是事實,那些帳戶也不是我管的。」

  • 中信金弊案通緝共犯李聲凱 獲200萬交保

    台北地檢署調查中信金弊案,去年10月偵結時,涉案的中信銀證券投顧董事李聲凱,因人在國外未到案遭通緝,事隔1年後,李聲凱主動返台歸案,李2日被移送台北地檢署,檢察官訊後諭令以200萬元交保。 \n \n特偵組偵辦中信金案,去年10月起訴中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金大帳房兼董事吳豐富、中信管理處經理張友琛等人,目前台北地院審理中。今年特偵組熄燈前,將中信金案移交北檢續辦。 \n \n特偵組去年偵辦本案發動搜索前,發現涉案的張友琛曾與中信銀證券投顧董事李聲凱聯絡,但李案發後逃亡海外,被依涉背信罪發布通緝。

  • 《金融》亞洲廣場投資弊案,台壽保遭重罰600萬元

    中信金旗下中信人壽2015年以15.67億元標得國寶集團亞洲廣場2樓,事後爆發涉嫌以不當高價收購,遭特偵組調查起訴。由於中信人壽目前已與台壽保合併並更名,金管會依據金檢發現疏失,並參照特偵組起訴書內容,裁罰台壽保600萬元、並要求懲處相關失職人員。 \n \n保險局副局長張玉煇表示,金管會2015年對中信金辦理一般業務檢查時,發現子公司中信人壽在辦理不動產投資時,有遴選鑑價公司程序未完備、未確實評估投標價格合理性、未就投資不動產收益狀況確實進行管控等狀況,損害公司利益,且違反保險法規定。 \n \n張玉煇說明,原由國寶持有的亞洲廣場2樓不動產,銀行授信金額僅9.2億元,且2014年時以底標13.95億元招標後仍流標。不過,亞洲廣場2樓於2015年再度標售,此次則由中信人壽以15.67億元標得。 \n \n張玉煇指出,中信人壽雖有找4家鑑價公司,但卻排除對公司最有利價格,且未對董事會說明4家鑑價金額的差異合理性。此外,以原租金計算,亞洲廣場2樓的租金收益率僅2.79%,低於當時法定的2.805%最低門檻,國寶服務原應允會補足租金,但之後卻食言。 \n \n張玉煇表示,此次裁罰除了依據金檢發現的投資缺失,也參考特偵組對中信金弊案的起訴書內容。據金管會了解,按照檢方起訴書內容,此案遭起訴者為中信金實質負責人辜仲諒、國寶總裁朱國榮、中信銀董事長室專委張明田等人,並無中信人壽內部人員。 \n \n依據特偵組起訴書,辜仲諒涉嫌透過張明田指示中信人壽,在2015年房市行情不佳時,以高於市場行情的15.67億元高價,買下國寶集團持有的亞洲廣場2樓房產,對中信人壽造成逾1.17億元的重大損害。 \n \n張玉煇強調,檢調已對此弊案的刑事部分起訴,金管會此次是針對行政部分的主管權責領域進行裁罰。至於金控部分是否亦涉及弊案缺失,銀行局副局長莊琇媛表示,將依據主管權責領域進一步釐清。

  • 中信金購地弊案 張明田等5人遭起訴

    (16:31更新)台北地檢署偵辦中信銀內湖購地弊案,查出中信銀董事長室專門委員張明田、中信主祕陳永晉,涉嫌透過張氏家族掌控的公司買進內湖區安康段2筆土地,並運用影響力內定為中信商銀的資訊機房、行政大樓,再透過不實鑑價高賣給中信商銀,套利將近8億9000萬元。承辦檢察官今依《證券交易法》起訴張明田、陳永晉、張的胞弟張明人、中信銀行舍管理部副理柯弘達、中信銀協理陳立三等5人,並將在押的張明田、陳永晉移審法院。 \n \n張明田、陳永晉等人否認犯罪,檢察官則查扣張明田夫婦與其胞弟張明人名下155筆不動產,依公告現值估計約4億元,其中包括張明田位於南港的天匯、新店的青山鎮豪宅。 \n \n檢察官認為,張明田年薪高達7000萬元,身居中信商銀、中信金控高位,卻不為中信金控、中信商銀最大利益考量,反為私利暗中以親友等名義出售資產給中信商銀,並隱瞞關係人交易,造成中信商銀8億9000萬元損失,對廣大投資人影響甚鉅,迄今不見悔意,建請法院科以適當之刑。 \n \n檢方查出,中國信託慈善基金會董事長辜仲諒曾一度投資安康段土地,但僅屬墊款性質,對張明田指示中信內部內定安康段土地為唯一購置標的內情並不了解。中信商銀溢付的款項則都流入張氏家族,因此辜仲諒在全案僅屬證人身分。 \n \n起訴指出,中信商銀2012年間即有擴充資訊機房大樓、行政大樓需求,張明田2013年間得知長虹建設計畫投資內湖安康段土地,見有利可圖竟透過胞弟張明仁及其家族掌握的永約公司與長虹共同投資安康段土地,另利用在中信銀權限內定中信銀購置安康段土地,以圖謀鉅額價差。 \n \n張明田先是指示柯弘達為安康段土地量身打造評估案,2013年間隨後以其掌控的永約公司與長虹家族長媳周雯菁以每坪86萬元價格,各出資2億7561萬元,買進安康段15之2號土地,另以永約與長虹以每坪94萬元價格,各出資10億3660萬元,買進安康段13-1土地。 \n \n張明田另指示柯弘達等人要求鑑價師盡量拉抬安康段15之2號土地價格,並在中信經營決策會議中隱瞞永約買地時的價格,讓中信商銀在2014年5月以總價12億8900萬元向永約與周美菁買入房地作為通訊機房,導致中信商銀損失1億8234萬7200元。 \n \n此外,張明田家族2015年另以51億3980萬元價格,將安康段13-1房地賣給中信商銀,導致中信商銀徒增7億1092萬8200元成本損失。

  • 中信銀內湖購地案  辜仲諒出庭作證

    中信銀內湖購地案 辜仲諒出庭作證

    台灣台北地方法院檢察署偵辦中信內湖購地案,繼聲請羈押中信銀主任秘書陳永晉、前中信財務長張明田獲准後,今天以證人身分傳喚中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。 \n 最高法院檢察署特別偵查組偵辦中信金弊案,去年10月5日偵查終結,依違反金融控股公司法等罪名,起訴辜仲諒、國寶集團總裁朱國榮等8人,而北檢則持續偵辦中信銀內湖購地案。1060106 \n

  • 中信內湖購地案  辜仲諒:相信員工清白

    中信內湖購地案 辜仲諒:相信員工清白

    台北地檢署偵辦中信銀內湖購地案,今天以證人身分傳喚中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。辜仲諒庭訊後表示,相信自己員工清白。 \n 特偵組偵辦中信金弊案,去年10月5日偵查終結,依違反金控法等罪名,起訴辜仲諒、國寶集團總裁朱國榮等8人,而北檢則持續偵辦中信銀內湖購地案。 \n 北檢檢察官繼日前聲請羈押中信銀主秘陳永晉、中信前財務長張明田獲准後,今天則傳喚辜仲諒出庭。1060106 \n

  • 中信購地案 北檢今傳辜仲諒作證

    檢調偵辦中信金控購地弊案,懷疑辜仲諒的2名心腹張明田與陳永晉,透過人頭公司購地再高價賣給中信銀,套利17餘億,去年11月中旬將2人收押禁見。台北地檢署今天首次以證人身分傳喚辜仲諒到案釐清案情。

  • 金融股季季漲 中信兆豐股東踩雷垂淚

    「台股驚驚漲 投資人踩雷笑不出來」專題四金融股今年初雖然經歷一波跌勢,但在1月下旬落底後,今年表現穩步向上,11月起更因為美國升息拉出一波漲幅超過1成的漲勢;但仍有投資人不小心踩到地雷,股價表現落後。 \n 金融股投資人踩到的地雷並非財務體質不佳的個股,而是長期以來的獲利績優生兆豐金控及中信金控,才讓投資人心理上更難以接受。 \n 中信金今年6月8日因涉及將集團資金轉匯至高層可掌控帳戶中,加上旗下中國信託商銀購買內湖資訊機房及行政大樓,涉以高價套取價差,遭到特偵組搜索。雖然公司在第一時間嚴正否認,但仍難擋隔日強大賣壓,開盤大跌超過6.6%,嚇壞不少投資人。 \n 加上中信金又遭到樂陞公開收購案破局牽連,最後還付出新台幣5億元的「道義賠償金」才脫身,消息面上的紛紛擾擾,也讓中信金今年股價走勢相對顛簸。 \n 兆豐金爆出的弊案更為大條,今年8月中旬旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢,在美國紐約州金融廳首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭到重罰1.8億美元,今年獲利超過15%就此蒸發。 \n 由於獲利大幅縮水,兆豐金股價反應劇烈,隔日股價直接向下跳水5%,波段跌幅一度高達11.55%,直至換上張兆順當董事長才稍見止血。 \n 雖然在爆雷後,中信金、兆豐金股價陸續回穩,但對股東而言,一向給人穩健經營的金控股竟然也會有地雷,可是讓投資人嚇得魂飛魄散,加上金控股股東動輒都是10萬、20萬人起跳,若金控股「安全」的形象破滅,影響層面可是相當驚人。1051224 \n

  • 這位調查官邊搜索禿鷹邊賣股 今被起訴

    調查局北機站調查官楊肇忠涉嫌於今年搜索中信金總部時,明知長虹建設也是搜索對象,卻邊搜索邊透過手機以當沖交易方式買賣長虹股票、元大台灣ETF傘型證券投資信託基金,另在檢調偵辦群聯電子案前,以LINE暗示股市金主鄧福鈞「不要碰IC」,助鄧放空群聯股票。台北地檢署今日偵結全案,依內線交易、圖利、洩密等罪,起訴楊肇忠、鄧福鈞。 \n \n檢察官認為,楊肇忠身為資深執法人員,長期從事肅貪及經濟犯罪調查,竟於搜索現場放空長虹股票圖利自身,又以LINE訊息洩露偵查秘密,破壞股市交易秩序,傷害執法公信,但考量楊犯後態度亦佳,並已繳回犯罪所得,請求量處適當之刑。 \n \n北檢指出,新竹地檢署今年8月間偵辦群聯電子財報不實案件,發現群聯股票遭放空,經調查局北機站自清,發現調查官楊肇忠涉有重嫌;此外,特偵組6月偵辦中信金弊案時,也出現中信金股票遭異常放空,深入追查後發現兩起案件都與楊肇忠有關。 \n \n起訴指出,楊肇忠今年6月8日支援特偵組搜索中信金、長虹建設並負責製作筆錄,早在5月26日即曾參與專案會議,並在6月6日接通知將於6月8日執行搜索。 \n \n北機站調查官6月8日一大早進入中信金總部執行搜索,楊肇忠卻透過手機APP軟體,於盤前以每股60元委託價,融券賣出長虹建設公司股票1000股,開盤後再以每股58.5元融資買進長虹建設股票1000股,以當沖交易方式獲利1500元。 \n \n此外,楊肇忠在中信金總部另陸續賣出以中信金控股票為成分股之一的「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金」,而中信金遭搜索的重大消息直到當日中午12時許才曝光,楊肇忠因而涉犯內線交易罪。 \n \n檢方查出,楊肇忠2014年起因操作現股當沖交易屢屢虧損,交割帳戶存款不足,頻向親友借款,累計股票交易虧損1000萬元,迄今仍積欠900萬元。去年8月間,楊肇忠支援爭辦晟銘炒股案負責詢問鄧福鈞,因而得知鄧福鈞是股票市場主力。 \n \n去年9月間,楊肇忠因股票交易款不足,走投無路下竟趁晟銘案承辦人不在座位之際,偷偷翻閱筆錄取得鄧福鈞聯絡電話,隨後到北機站附近的超商以公共電話向鄧福鈞借款60萬元,迄今共借得110萬元。 \n \n楊肇忠向鄧福鈞借款百萬卻無力償還,內心懷有歉疚亟欲回報,竟在今年8月5日新竹地檢召開搜索群聯案的勤前會議期間,以LINE傳訊給鄧「不要碰IC設計」,鄧反問「?」楊則回「不方便說」,股市老手鄧追問「不要碰聯」、「不要碰群」,楊則傳了「右手摸腦袋吐舌頭冒汗」的饅頭人貼圖,暗示鄧已理解不要碰群聯,會議結束後再傳鄧「不要碰就對了」,強化群聯將遭搜索一事。 \n \n鄧福鈞經楊肇忠暗示後,隨即融券賣出群聯股票170張,獲利1104萬元,到案後全數繳回。

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