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以下是含有何金源的搜尋結果,共07

  • 媒體專訪挨告 永豐金案「吹哨人」張晉源不起訴

    媒體專訪挨告 永豐金案「吹哨人」張晉源不起訴

    曾舉報永豐金涉鼎興詐貸案、三寶建設弊案的「吹哨人」永豐銀前總經理張晉源,因接受媒體專訪內容,被三寶建設集團提告涉背信、違反營業祕密法,台北地檢署調查期間,因三寶撤告,今依法不起訴張。 張晉源曾是永豐金何壽川的愛將,一度被認為是永豐金的金童,因涉及2016年的鼎興牙材詐貸案,遭300萬元交保,目前北檢仍在偵辦中。 另永豐金今年9月質疑張晉源處理美國遠東國民銀行交易案時,刻意隱匿實際出售資產內容,致交易價格嚴重被低估,影響股東權益,向台北地檢署提告。檢方一併偵辦中。 鼎興詐貸案發後,張接受多家媒體專訪,其中2016年12月某周刊報導提及張晉源從辦公室下載東西,2017年7月有雜誌報導提及張晉源「進行鼎興內部調查時,接到對三寶建設超貸案的檢舉。他組織專案小組,愈調查愈發現,案情可能涉及金控高層。11月下旬,他將手中蒐集到的資料向金管會舉報請求調查,卻也愈來愈擔心,他的吹哨人身分會曝光。」 三寶建設依據媒體報導內容,懷疑張晉源將貸款資料等商業機密私自攜出並外洩,提告張背信、營業祕密法。但檢方調查期間,三寶僅提供媒體報導資料,檢方要求三寶進一步提供證據,三寶撤告,檢方依法不起訴。

  • 永豐金撕破臉?狀告吹哨者

    永豐金撕破臉?狀告吹哨者

     到底誰才是吹哨者?永豐金控及其子公司永豐銀行23日公告,因為金管會接到民眾檢舉,指稱永豐金出售永豐銀子行美國遠東銀行(FENB)有「疑點」,永豐銀在歷經三年調查後,決定對當時專案小組負責人、前永豐銀總經理張晋源,依涉違反金控法及銀行法特別背信罪提告。  同時永豐金亦以未善盡顧問及善良管理人義務,對專案的財務顧問摩根士丹利提出民事求償訴訟,求償金額新台幣21.5億元。  永豐金及永豐銀主張,張晋源身為專案小組負責人,但卻未對董事會提醒FENB有5,728萬美元的「遞延所得稅資產備抵」,與1,200萬美元的「備抵壞帳迴轉價值」,合計約合新台幣21.5億元;同時張晋源堅持選在7月8日台灣颱風天時舉行董事會,當天永豐金董事長何壽川及一位獨董未能出席,董事會在資訊不充份的情況下通過此案,造成出售價格可能低估,未能保障股東權益。  張晋源要求專案小組過程中都使用外部電郵帳號,未告知永豐金,事後也拒絕提供電郵內容;永豐銀法務長廖順興指出,FENB一開始採競價出售,有另一買家Preferred Bank二輪出價亦「不劣於」買家Cathay,但Preferred總裁7月初來台,在買賣合約未確定前,想見張晋源,但被拒絕。  永豐金在經三年調查,及今年6月取得摩根士丹利交出的1,418封與專案小組往來的電郵,並與恆業、國際通商等律師事務所研商後,認為張晋源在「交易過程中的確有很多不合常理的一些安排與作法」,未為公司最大利益及可能得到的更高價格努力,判斷已構成金控法及銀行法背信罪,最後決定提告。  永豐金及永豐銀是在2016年7月8日召開臨時董事會通過處分子公司Sinopac Bancorp(SPB)100%股權,賣給美國公司Cathay General Bancorp,SPB100%持有FENB股權,處分金額3.53億美元,永豐金當時公告可認列新台幣20.62億元的處分利益。  永豐銀表示,金管會在2016年10月、12月及隔年3月、5月都轉給永豐金民眾陳情函,指稱此交易案有若干疑點,要求永豐銀調查,但當時摩根士丹利及專案小組成員都拒交資料,難以判斷價格是否低估,金管會在2017年一度中止審查此交易案,但在永豐金補件後,最終7月核准此案。  永豐銀強調,在三年調查及取得殘缺電郵後發現,張晋源向臨時董事會報告FENB交易案時,未將6,928萬美元的「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」列入出售資產項目,但資料顯示,張晋源有向買家揭露該兩筆的價值,且Cathay後來也的確運用這些資產得到相關利益,代表張晋源自始即知悉,卻刻意隱匿董事會。  同時張晋源明知Cathay已在2016年6月30日召開董事會通過本交易案,卻聲稱買賣雙方必須要在2016年7月8日同日召開董事會通過此案,不顧當日為颱風放假日,處理程序顯有不合常規。

  • 《財訊雙週刊》永豐金下重手 顧立雄保得住吹哨者?

    《財訊雙週刊》永豐金下重手 顧立雄保得住吹哨者?

    去年永豐金捲入鼎興牙材詐貸案後,以永豐金控前財務長張晉源為首的吹哨者,接連舉發多起關係人交易弊案,金控前董事長何壽川、金控前總經理游國治等多人遭起訴。外界原以為在新任董事長翁文祺的管理團隊組成後,內部應已趨穩定,不料永豐金卻於10月20日深夜發布重大訊息,公告解任吹哨人之一王幗英,並對她發動刑事自訴。 其中只有永豐銀獨董吳嘉沅認為,事件調查過程發生於金控,他無法針對公司單方面提供文件表達同意,決定做出反對意見。 深夜發重訊 解任王幗英 還要提起告訴 目前永豐金董事長雖已由翁文祺接任,但從之前檢方起訴書內容,可以看出何壽川於羈押禁見期間仍影響公司營運,這次永豐餘集團大動作提起告訴吹哨人,到底是翁文祺主導,還是執行何家人的想法?外界都很好奇。 「那天金控總經理陳嘉賢同步發了全體信,公告董事會通過我的解任案,說我之前對外所說的因調查內部不法而遭公司無預警調職一事,並非事實,信中還特別強調吹哨與不實爆料有很大區別,」永豐金前財務長暨副總經理王幗英說。 有別於先前的焦慮,再次接受本刊採訪的王幗英,神情爽朗許多,「我睡得很好,有上帝見證,我現在就算立刻死了,也不會有任何遺憾,」她堅定地說。 在永豐金、永豐銀、永豐金證(亞洲)、永豐金資產管理(亞洲)等4大法人聯名提起的刑事自訴狀中指出,王幗英為金控「委任」經理人,可不經預告終止契約。而王在永豐金證券擔任財務長及永豐銀(中國)風險評估委員期間,從未對輝山融資案表達意見,卻於調任金控副總後,發送簡訊檢舉永豐金與永豐金證,導致永豐金股價於4月7日的9.43元,跌至4月20日的9.12元,市值蒸發34億元,依違反《刑法》、《銀行法》、《金控法》等向王幗英提起自訴。 「真是太看得起我了,」看著堆得滿桌的存證信函和自訴狀,她喃喃地說。 吹哨者之所以對上永豐金大股東何家,起因於去年七月永豐銀意外捲入鼎興牙材詐貸案,時任永豐銀總經理的張晉源,交辦永豐金證財務長王幗英等財務及法務人員,調查鼎興、三寶及永豐金的投資關係,結果發現鼎興負責人何宗英為永豐銀董事何宗達(何壽川堂姪)的姨丈卻未申報關係人,張遂逕向金管會與當時的永豐金董事長何壽川報告,卻沒想到遭檢調列嫌疑人。 調職吹哨者 永豐金不斷施壓 當時張晉源仍未覺異常,在董事會上力主對何政廷求償,卻被董事會解除金控財務長及永豐銀總經理等7項職務,僅留「金控資深副總經理」一個閒缺讓他「專心處理司法事務」,這時張晉源才醒了。【更多精彩內容,請見《財訊雙週刊》】

  • 鼎興貸款弊案 華南銀高層等18人被訴

    涉嫌詐貸37億元的知名牙材廠鼎興貿易負責人何宗英,被控利用與華南銀高層姻親關係,以不足擔保品向華南銀、台灣工銀租賃貸款,違反關係人授信,致2銀行呆帳6億餘元。台北地檢署今依違反銀行法追加起訴何宗英、帳房江美玉、華南銀代總經理賴明佑、工銀租賃董事長許明郭共18人。 檢方痛批華南銀代總經理賴明佑、華南銀法遵兼法務部主管陳俊宏2人否認犯行,惡性重大,請求從重量刑。另行員黃仲平因轉為汙點證人,檢方請求從輕量刑。 至於永豐銀對鼎興違反關係人授信部分,前永豐銀董事何宗達、揭發永豐金控弊案的「吹哨人」、前永豐銀總經理張晉源等人,曾遭檢方諭令交保,檢方仍在調查中。 何宗英、江美玉另勾結12名牙醫師,以他們所提供的支票或不實合約,向新光14家銀行、租賃業者詐貸322次,得款37億7488萬。北檢去年11月才依違反銀行法等罪起訴何、江、員工與牙醫共17人,對何、江各求刑20、25年。    71歲何宗英與永豐、華南金高層何政廷和林明成為連襟,他繼承父業經營鼎興貿易。2008年鼎興集團資金出現缺口,何宗英 即與財務主管江美玉、總經理張譽瀚共謀向銀行與租賃公司詐貸。 起訴書指出,賴明佑等人明知何宗英是林明成連襟,屬利害關係人卻未依規定授信放款,審核不實護航何宗英憑不實支票核貸,至今年6月鼎興仍積欠華南銀5億4341萬多元。其中,行員黃仲平收受30萬佣金,法遵陳俊宏則在檢方調查時,教唆行員凌宏亮作偽證。 另鼎興去年以與三總等不實合約,向工銀租賃申貸2筆共1.5億多元,未確實審核,致工銀租賃1億20萬呆帳。此外,華泰商銀協理盧政忠因承辦鼎興貸款案關係,收受鼎興免費植牙,獲取21萬8810元不法利益。

  • 鼎興詐貸案 檢調約談永豐餘大股東何政廷

    (18:40更新)檢調偵辦牙材進口商「鼎興貿易」詐貸45億元案,懷疑永豐銀高層明知鼎興負責人何宗英是永豐銀行董事何宗達的姨丈,屬於關係人身分,仍予核貸,事後導致永豐銀損失3億多元,檢調為查明鼎興詐貸過程是否有銀行高層包庇或大股東授意,今再度約談何宗英的連襟、永豐餘大股東何政廷,以及永豐銀資深副總經理林本明、歐陽子能、謝俊等5人到案。檢方現訊問中。 金管會昨針對鼎興詐貸案,分別對永豐、華南銀行開罰1000萬元和800萬元,華南銀行亦因這起關係人授信,損失4億多元。因此據了解,檢調也不排除在約談何政廷後,繼續約談何宗英的另名連襟、華南金副董事長林明成說明。 檢調發現,涉案在押的何宗英,妻子顏媛美是基隆望族顏家第三代,何宗英與華南金控副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷都是連襟關係,另何政廷也是永豐金董事長何壽川堂弟。而何政廷兒子何宗達曾任永豐銀董事,案發後才辭職,檢調上月才約談何宗達到案,訊後諭令何宗達以200萬交保,並限制出境、出海。 檢調調查,鼎興公司涉嫌從2008年起至今年7月間,利用旗下宗哲 8家公司,與10多家醫療院所製造不實交易契約,並附上假發票、診所或醫師開立的支票,向永豐、華南13家銀行和6家融資公司共詐貸45億。檢調7月底搜索約談鼎興負責人何宗英,聲押何宗英獲准。 檢調懷疑,鼎興何宗英利用這層姻親關係,長期向華南銀、永豐銀貸款,華南和永豐銀高層明知鼎興屬於《銀行法》規定的利害關係人身分,卻涉嫌違反規定,分別核貸8億和3億多元給鼎興,事後鼎興跳票,讓2銀行蒙受損失。 檢調先在10月18日先約談華南銀行高層後,訊後諭令華南銀分行經理陳麗華、毛懿君2人各以80萬交保,資深專員黃仲平、專員李俊宏以40萬、30萬交保。 檢調另21日約談永豐銀總經理張晉源、前董事何宗達等人到案,除何宗達、張晉源各以200萬、300萬交保外,永豐金控營運長江威娜300萬交保、資深副總官怡君250萬交保、協理林義盛200萬交保、經理陳添鈴150萬交保、經理吳怡毓100 萬交保、專員蔡坤錪20萬交保。 檢調27日再約談華南銀行代理總經理賴明佑等6人到案,訊後諭令賴明佑以500萬元交保,其餘人則獲請回。

  • 鼎興詐貸案 永豐銀總座等8人交保

     檢調偵辦牙材進口商「鼎興貿易」詐貸案,懷疑永豐銀高層明知鼎興負責人何宗英是永豐銀前董事何宗達的姨丈,屬於利害關係人,卻仍核貸鼎興3億,造成銀行呆帳,違反銀行法,21日約談永豐銀總經理張晉源、何宗達多名高層到案,昨訊後諭令張晉源、何宗達8人各以20萬至300萬不等金額交保。  張晉源21日到北檢應訊前,向媒體否認不法,表示鼎興與永豐銀業務往來10多年,銀行7月底發現鼎興跳票,才知鼎興何宗英具有關係人身分,銀行第一時間就主動通報銀行局,8月11日並開記者會說明,他強調是證人主動赴北檢說明。  但據了解,何宗達律師指稱何長居日本,未經手核貸業務,且永豐銀早知雙方姻親關係,與張晉源說法不一,因此檢方訊後諭令何以200萬交保,限制出境、出海,張以300萬交保。  檢調調查,鼎興涉嫌從2013年起至今年7月間,利用旗下宗哲等8家公司,與10多家醫療院所製造不實交易契約,並附上假發票、診所或醫師開立的支票,向永豐、華南13家銀行和6家融資公司共詐貸31億。檢調7月底搜索約談鼎興負責人何宗英,聲押何宗英獲准。  檢調發現,何宗英妻子顏媛美是基隆望族顏家第三代,與華南金控副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷都是連襟關係。檢調懷疑,鼎興何宗英利用這層姻親關係,長期向華南銀、永豐銀貸款,華南和永豐銀高層明知鼎興屬《銀行法》規定的利害關係人身分,卻涉嫌違反規定分別核貸8億和3億多元。  檢調18日先約談華南銀行高層後,訊後諭令華南銀分行經理陳麗華、毛懿君2人各以80萬交保,資深專員黃仲平、專員李俊宏以40萬、30萬交保;21日約談永豐銀總經理張晉源、前董事何宗達等人到案,除何宗達、張晉源外,永豐金控營運長江威娜300萬交保、資深副總官怡君250萬交保、協理林義盛200萬交保、經理陳添鈴150萬交保、經理吳怡毓100萬交保、專員蔡坤錪20萬交保。

  • 牙材進口商鼎興詐貸案 永豐銀總經理8人交保

    檢調偵辦牙材進口商「鼎興」詐貸數十億案,懷疑永豐銀高層明知在押的鼎興負責人何宗英,與永豐銀前董事何宗達是姻親關係,卻仍核貸鼎興,貸款過程涉及關係人授信,並發生鼎興跳票4億,違反銀行法,昨約談永豐銀總經理張晉源等多名高層到案,訊後諭令永豐銀總經理張晉源等8人各以20萬至300萬不等金額交保。 張晉源昨向媒體否認涉嫌詐貸,表示是銀行7月底發發現鼎興跳票4億,之後才知鼎興這家往來10多年的公司有關係人身分,銀行發現第一時間就主動通報銀行局,並在8月11日召開記者會說明,他強調是證人應訊,主動赴北檢說明。但檢方仍將他列為被告,諭令交保。 交保的8人分別是:何宗英的外甥、永豐銀前董事何宗達200萬元交保、張晉源300萬元交保、永豐金控營運長江威娜300萬元交保、資深副總經理官怡君250萬元交保、協理林義盛200萬元交保、經理陳添鈴150萬元交保、經理吳怡毓100萬元交保、專員蔡坤錪以20萬元交保。

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