搜尋結果
以下是含有依詐欺罪起訴的搜尋結果，共111筆
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樂極生悲 統一發票中獎貼臉書遭網友盜領
呂姓男子見程男在臉書分享統一發票中獎喜悅，去年2月10日持朋友的手機掃描螢幕，輸入至「統一發票兌獎」手機APP，500元獎金直接匯入指定帳戶，程男持紙本到便利商店兌獎，遭店員駁斥獎金已經領取，才驚覺已遭人兌獎，士林地檢署依詐欺罪起訴呂男。
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Q點虛擬貨幣 吸金2.5億9人起訴
以陳姓女子為首的非法吸金組織「晴天團隊」，兩年前在網路支付平台推出「Q點」虛擬貨幣，向民眾招攬投資，短短半年吸金超過2.5億元即宣告倒閉。檢調追查發現近700人受害、被騙最高金額逾800萬元，台中地檢署依違反銀行法、組織犯罪等罪起訴陳女等9人。
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冒牌律師接120案賺167萬 士檢依詐欺罪起訴
50多歲林姓男子2018年時在北市假冒律師，陸續向120位民眾接案，幫人法律諮詢、寫訴狀並陪同出庭，但林不敢直接進入法庭，都只在庭外等候，次數一多引起委託人懷疑，進而查出他是假律師向檢警舉發，士林地檢署日前依違反律師法、詐欺及偽造文書將林起訴。
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冰糖搗碎當安毒賣 男逃過販毒反依詐欺罪起訴
高雄30歲的吳姓男子利用網路聊天室販售安非他命，卻被遣入聊天室的員警發現，警員充當買家與吳男相約面交，但吳男收錢後卻到超商買「冰糖」，並將其搗碎充當安毒賣給員警，警方尾隨吳男到三民區某飯店外將其逮捕，雖然吳男逃過販毒罪，但仍遭檢方依詐欺罪嫌起訴。
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心臟名醫陳識中等人利用健檢重複刷卡浮報健保費 依詐欺罪起訴
曾被偵辦採購器材收受回扣的前新北市聯合醫院心臟科名醫陳識中，被衛福部健保署發現，與醫師蕭文黌、吳佩翰等人另外成立「全心醫學」聯合診所，利用替民眾健康檢查的機會，重複刷健保卡企圖向健保署浮報健保費，依詐欺等罪嫌函送法辦，台北地檢署偵查後，認定陳等人涉犯詐欺未遂、偽造文書，21日起訴陳等3人。 \n \n 陳識中等人是被健保署發現，在2017年度以全心醫學聯合診所大量申報請領健保費，健保署感到有異，暗中進行調查並訪談就診病患。 \n \n 健保署發現，陳識中等人以「全心」及「京閣」為名，在聯合診所中另成立全心陳醫師診所、全心蕭醫師診所及京閣吳醫師診所，主要業務是替民眾做例行健康檢查或職前健檢。 \n \n 不過，陳識中等人卻在民眾健檢後，再杜撰民眾「生病」的名目，另外重複刷民眾健保卡2到3次，企圖「創造就醫需求」浮報健保費。 \n \n 健保署訪談10餘位到全心健檢的民眾，確認這些民眾沒有另外就醫的需求，但因全心重複刷健保卡並沒有再向民眾另外收掛號費，民眾認為沒有損失，因此沒有追究全心重複刷卡的行為。 \n \n 健保署認為陳識中等人的行為已觸犯詐欺罪嫌，因此撤銷全心申請的浮報健保費，並函送北檢偵辦。 \n \n 陳等人堅決否認涉案，檢察官傳喚到全心健檢的病患，確認陳識中等人有重複刷卡、浮報費用的行為，依詐欺未遂、偽造文書等罪起訴陳等3名醫師。
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前法官涉性騷 突增千萬不明存款
前士林地院法官陳梅欽因浮報加班費、言語騷擾女下屬，轉任律師後，又遭檢舉法官任內疑收賄，陳辯稱有放款、幫人買名錶甚至是母喪白包，但士林地檢署認為陳6年內有1537多萬元不明收入，還詐領加班費6136元，8日依貪汙治罪條例財產來源不明罪、刑法詐欺罪將他起訴。 \n 陳梅欽1995年擔任澎湖地院法官，2000年至2018年8月間，擔任士林地院民事庭法官。任職法官期間，曾因浮報加班費、不當感情交往，還有以「露事業線」等言語性騷擾兩名女下屬，經監察院彈劾，2019年6月經當時的「司法院職務法庭」判決免除法官職務，但他早在彈劾前就請辭轉任律師。 \n 檢廉接獲檢舉，指陳2012年至2018年間，有多達178筆不明款項、共1537萬200元陸續存進帳戶，，疑涉收賄。陳在偵查時辯稱，這些錢有的是幫朋友刷卡買錶，因為他是LV會員有折扣，另也向數名朋友放款賺利息，其他包括投資股票、母親喪事白包、不動產租金、買酒生意獲利等，沒有來路不明。 \n 士檢日前偵結，認為陳每次匯款都是數萬元小額存入，不合常情，且2015、2016年不明財產高達404萬、630萬，都超出他平均年薪約160萬和租金收入總和，認定6年有1537萬多元不明所得，涉犯財產來源不明罪，另任法官時詐領加班費6136元，還觸犯詐欺罪，依法起訴。
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6年不明財產增加1537萬 士院前法官遭貪污起訴
因浮報加班費、言語騷擾女下屬，2019年遭免職法官職務的前士林地院法官陳梅欽，日前又遭檢舉接收律師賄賂、性招待，6年內更有1500多萬不明現金收入，陳雖辯稱是股票投資及租金，但士檢8日仍依貪污罪將他起訴。 \n曾任士林地院法官的陳梅欽，因浮報6000餘元加班費，另有不當感情交往、以「露事業線」等言語性騷擾兩名女下屬等，2019年6月遭司法院職務法庭判決免職，後來他轉任律師。 \n日前檢調接獲檢舉，指陳1995年任職澎湖地院候補法官至2019年去職時，年薪約為160萬，但2012年起6年內，帳戶內確有高達1537萬200元等不明現金，小額小額計178筆，陸續存進他的戶頭，疑似收受賄賂。 \n陳梅欽出庭時辯解，這些錢包括幫朋友刷卡買錶，因為他是LV的會員，他買會有折扣，事後友人再匯現金給他，另外他也跟數個朋友進行短期借貸，從中收取利息及本金，此外還有母親喪事的白包、不動產租金、買酒生意獲利等，所以才會一直有錢進來。 \n陳解釋像2015年匯入的374萬8000元，就是他借朋友錢，對方後來還款，此外還有操作股票的獲利等等，他的錢都是從銀行領出，並沒有來路不明。 \n檢方另傳喚陳的姊姊出庭，針對為何匯了數百萬給弟弟，陳女表示時日久遠，她已記不清楚，檢方認為她避重就輕，另質疑陳為何不一次存入貸得的款項，而是拆分成數萬、數十萬陸續存入，不合常情。 \n起訴指出，陳光是2015、2016年，不明收入高達404萬餘元，明顯超過他的薪資，陳也無法解釋這些款項的來源明細，陳妻應訊時，對5次分別匯給丈夫72、74、64、95、70萬，則表示是丈夫叫她匯的，她並不清楚來源。 \n士林地檢署日前偵查終結，認為陳6年來有1537萬餘元的不明所得，依貪污罪將陳起訴，他任職法官時詐領加班費6136元，也依貪污、詐欺罪一併起訴。
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吞金校長4／被問詐領反毒經費 校長辯：大家都非完美之人
\n棒球名校善化國中校長林銘宏12月1日遭本刊直擊當在下午4點許、還未到5點下班時間突然開車離開學校，本刊調查，原來當時林銘宏是前往善化分局善化派出所，關心警方尋獲的中輟生，林銘宏關懷學生的舉動讓人感到溫馨，但暖男校長卻因私吞學校反毒基金遭緩起訴蒙羞杏壇，面對記者詢問，林銘宏竟說「大家都非完美之人，多說無益！」 \n林銘宏因詐領學校32000元反毒基金，遭檢方依詐欺罪緩起訴1年，須在4個月內向公庫支付5萬元；除了遭緩起訴一事外，學校化名「阿諾」的老師還爆學校1名老師和林共同參加一場數學研習營，事後發現帳戶多出5千多元，由於怕出事，嚇得退款給主辦單位，讓林男得「被迫」繳回該筆多餘出席費。 \n對於「詐領反毒基金遭緩起訴」一事，本刊致電善化國中校長林銘宏，他先驚訝反問：「你從哪裡聽到的？」記者表示「無法告知消息來源」，林銘宏竟表示「那我沒什麼好回應的，多說無益！」 \n \n對於學校教職人員連環爆他「詐領反毒基金遭緩起訴」、「學校缺數學專任老師卻補體健和美術老師」、「學校老師無人願意當行政主管」等具爭議的作風，林銘宏質疑「學校老師都玩這套（指向媒體爆料），不知用意何在？」林還強調「學校環境應單純化，大家都非完美之人，初衷都是為了教育好」。 \n \n本刊調查，林銘宏在善化國中官網秀出的學經歷，畢業於彰化師範大學數學系、中山大學應用數學研究所碩士的他，擁有數學領域的專才，卻不補學校急缺的數學老師；林也在校方官網強調，培養學生關鍵在於「五」力，其中列第一項是「品格力」，強調「具備自省的能力，能明辨是非善惡」，對照他以「幽靈課」詐領學校32000元的反毒基金，貪婪行為，看來格外諷刺！ \n更多 CTWANT 報導 \n \n
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前書記官佯裝法官 檢方起訴司法黃牛兄弟檔
前高等法院李姓書記官、前台北地檢署李姓法警為兄弟，去年分別佯裝成高等法院法官、高檢署檢察官，在台北開設法律事務所，承租給其他律師辦公，向民眾謊稱有能力行賄司法官，一邊收取高額退佣、打點費、一邊接受花酒招待，不法所得高達600萬元。新北地檢署近日偵查終結，依詐欺罪嫌將2人起訴。 \n這對李姓兄弟檔去年與擔任業務的孫姓男子合謀，孫男向有案件纏身的民眾聲稱自己是律師，可介紹擔任高院法官、高檢署檢察官的李姓兄弟給他們認識，透過招待飲宴或交錢給李姓兄弟就可解決官司。 \n檢方指出，李姓兄弟用「我朋友是承辦檢察官同學，可以幫你處理，但要先給處理費，若將來事成你沒有被起訴或起訴罪名比較輕微，要再給剩餘處理費」、「已經對到人，找到案件在誰手上，要不要處理發回，已經都跟對方講好了，要處理的話隔天要把錢給人家」等話術使被害人誤信。 \n檢方補充，李姓兄弟承租台北一處辦公室作為法律事務所，轉租給其他律師辦公，並印製假名片，再取得案件後轉交給其他律師，賺取高額退佣，另再向受害人佯稱可行賄司法官，收取打點費用。 \n檢方表示，此案共有12人受騙，李姓兄弟、孫男不法所得約600萬元，自願繳回犯罪所得385萬元，近日依詐欺罪嫌將3人起訴。
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賣屋隱瞞凶宅 屋主仲介都依詐欺罪起訴
60歲劉姓婦人，在2016年間向連姓婦人購買坐落在台中市西屯區社區大樓的1處凶宅後，去年委託73歲的謝男售屋，潘姓買方看屋後約定以600萬元成交，但劉、謝涉嫌刻意隱瞞凶宅，由不知情代書在買賣契約書備註欄填上「吉屋」，事後，潘男得知提告。台中地檢署依詐欺取財罪嫌起訴兩人。 \n劉婦在2016年間向連姓女子購買西屯區一處曾發生過凶殺案的社區大樓房屋，連女提供的委託銷售契約書及現況說明書已有關於凶殺案的記載。劉女夠該屋3年後有意出售該屋，授權仲介謝男售屋，謝男在路邊電線桿張貼售屋廣告。 \n潘男看屋後，與劉、謝等人在2019年8月30日相約在代書事務所簽訂買賣契約書，劉、謝兩人涉隱瞞未告知潘男，交易的房子是「凶宅」，潘男在雙方辦理買賣用印時，還詢問是否「吉屋」，劉、謝兩人卻持續隱瞞，並同意讓代書在不動產買賣契約書的備註欄，補充記載「本房屋為吉屋，賣方確認無誤」。 \n劉、潘買賣雙方簽名確認後，完成交易。事後，潘男得知買到「凶宅」，怒告前屋主劉女及仲介謝男。劉、謝兩人口徑一致都說「不知道」該屋是「凶宅」，並否認詐欺。劉女喊冤說，她是無辜的，只是純粹買賣房子，「買也不知道」、「賣也不知道」；謝男則說，賣房子都是劉女自己處理的，因劉女說沒賺錢，結果他連小紅包也沒賺到。 \n檢方認為，「凶宅」足以影響購買意願及交易價格，是不動交易的重要事項，出賣人在簽訂買賣契約時，有告知義務，認定劉、謝兩人供詞是事後卸職之詞，不足採信，依詐欺取財罪起訴。
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誆借千萬騙澎恰恰180萬手續費 假金主被起訴
藝人澎恰恰為籌措拍攝電影資金，去年10月接到自稱「小陳」的25歲男子吳宣學，佯稱可借1000萬元資金，須先付180萬元支票當手續費，但吳之後消失無蹤，資金亦無下文。澎始知受騙，警方逮捕吳宣學及放款業者李姓男子2人，台北地檢署今依詐欺罪起訴吳男。另李僅是出借帳戶給吳使用，罪嫌不足獲不起訴。 \n \n檢警調查，澎恰恰去年10月為籌拍電影，急需資金，在友人介紹下向自稱「小陳」的金主吳宣學借款1000萬元，但要求澎先付180萬元的保證金、手續費，澎即開支票給吳。但吳拿走支票後藉故推諉，拖到11月中旬，吳人間蒸發，澎找不到人，今年4月間向刑事局報案。 \n \n警方6月17日在台北市、宜蘭逮捕吳男、李男到案；檢方訊後諭令吳、李各以15萬元、5萬元交保。據了解，吳男供稱，他與澎是借貸關係，是怕澎還不出錢才軋支票，否認詐欺。但檢方不採信吳說詞，依詐欺罪起訴。至於李男僅提供帳戶給吳使用，並不知情，另不起訴。
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佯稱高獲利 花蓮賭博網詐騙432萬元
\n由黃姓嫌犯為首的詐騙集團，自2019年5月起，設計程式控制賭博網站，並以高獲利為誘餌，誆騙民眾投注，並開設第四方支付公司，直接收取被害人款項，獲利432萬餘元；花蓮地檢署今天依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制條例及詐欺罪嫌，將黃嫌等9人起訴。 \n \n起訴指出，黃嫌等人在花蓮縣內多處民宿及透天厝作為詐欺機房據點，蒐集網路帥哥、美女照片，並在臉書、Instagram等社交網站創設假帳號，PO出大把現金及名車照炫富，物色被害人後，再假裝與被害人戀愛交往，以到芬蘭看極光、到馬爾地夫享受兩人世界等為由，招攬被害人加入賭博網站，稱跟隨專業老師投注，將大大獲利。 \n \n黃嫌事先請電腦工程師設立賭博網站，以程式控制賭局輸贏，並開設第四方支付公司，設置虛擬銀行帳號、超商代碼繳費及信用卡付費方式，直接收取被害人遭詐欺款項，所得共達432萬餘元。 \n \n檢方獲報，指揮縣警局刑警大隊、刑事警察局追查數月，循線破獲詐欺機房處，查扣電腦主機、電腦螢幕、手機及監視器等後，向上追查詐欺組織背後的經營者，於2019年12月陸續拘提黃嫌及成員共9人，向法院聲請羈押禁見獲准，以觸犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法及詐欺罪嫌起訴。
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藝人安妮前經紀人狂詐400萬搞失蹤 被害人求法官重判
俄羅斯裔藝人安妮的前經紀人趙崇伶，誆稱舉辦韓團VIXX、林俊傑、劉德華演唱會，向3名被害人詐騙逾400萬元，遭依詐欺罪起訴。台北地院今開庭，趙女無故未到，讓3名被害人很無奈，請求法官重判趙女，避免再有其他人受害。 \n \n檢方起訴指出，趙女2018年5、6月間對外宣稱要辦VIXX演唱會，陸續用個人或「麥斯平方文創有限公司」等名義，向2名被害人詐騙近400萬元；2019年1月間又誆稱舉辦劉德華演唱會，邀另名被害人投資近80萬元。 \n \n北院今開庭，被害人A表示聯絡不到趙女，LINE已經被她封鎖；被害人B說，趙女不接電話，只有傳簡訊約他討論債務事宜，最後卻又放鴿子；被害人C則說，趙女最後一次與他聯絡是今年3月中，當時還想要借錢。 \n \n被害人無奈地說，趙女是詐欺慣犯，先前的案子因判緩刑，才會讓她肆無忌憚，繼續用相同手法騙錢，希望法官這次不要再讓她緩刑，判重一點，避免還有其他人再受害。 \n \n被害人庭後受訪表示，趙女曾是安妮前經紀人，且是透過朋友介紹認識，趙女甚至利用母親出面遊說，一開始才會相信她，後來發現趙女提出的演唱會合約都是造假，借錢周轉用支票擔保，也都是快倒閉、即將跳票的芭樂票，才知道是騙局。 \n \n被害人說，發覺自己受騙後報警，警察都認為只是民事糾紛，拒絕受理，跑了好幾間警局，最後到趙女戶籍地轄區警局才成功報案，雖然趙女已被起訴，錢仍不知道拿不拿的回來。 \n \n
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嘉市副議長蘇澤峰涉超貸及妨害公務 今遭起訴
嘉義市副議長蘇澤峰因涉嫌持記載不實的不動產買賣契約向嘉義縣鹿草農會超貸2100萬元，因未依約繳付貸款，被查出買賣契約涉嫌造假，今12日依詐欺罪嫌將蘇澤峰等同夥起訴，而蘇澤峰日前在派出所拍桌、怒嗆事件，今嘉義地檢署也以涉嫌妨害公務罪將他起訴，一天被起訴兩案，蘇澤峰表示還沒看到起訴書，暫不表示意見。 \n \n嘉義地檢署追加起訴書內容指出，蘇澤峰得知顏姓友人曾在同案被告陳鈺錞、黃建中、劉家成配合下，以記載不實買賣價金的不動產買賣契約向嘉義縣鹿草農會超貸得手，在友入介紹下，欲以相同手法向黃、陳購買嘉義市西區世賢路的房子、竹圍仔段的土地向鹿草農會超貸。 \n \n起訴書指出，蘇澤峰明知他是以1500萬向黃、陳買房地，並在2017年2月6日簽訂買賣契約，竟與黃、陳、劉3名被告基於共同詐欺犯意，推由劉家成在同年2月7日前製作記載不實買賣金額3200萬元的不動產買賣契約後，由蘇澤峰拿著不實契約向鹿草農會貸款，造成農會人員誤判，蘇澤峰因此合計貸得2100萬元。 \n \n之後因蘇澤峰未依約繳付貸款，金融監督管理委員會2018年10月對鹿草農會信用部實施授信業務檢查時，發現該契約所載交易金額遠高於實價登錄，事情才曝光，雖蘇澤峰和同案被告都否認詐欺犯行，但檢方認定蘇澤峰等4人係犯刑法3人以上共同詐欺取財罪嫌。 \n \n另外，蘇澤峰與人有債務糾紛，2019年12月28日服務處遭人舉白布條抗議，事後蘇潭峰率友人到派出所找抗議民眾理論，疑不滿警方喝斥，蘇澤峰反拍桌怒嗆，隨後友人又認出抗議的李姓男子，動手攻擊對方，甚至拿出派出所的喇叭砸人，蘇澤峰事後否認，聲稱拍桌、駡人並非針對警方，嘉義地檢署今還是依妨害公務罪將蘇澤峰等3人起訴。
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勾結員警以婚外情訛詐老建商 天道盟大哥被訴
天道盟不倒會大哥賀鈿灃、台北市文山一分局員警王柏鈞，2018年夥同自稱「維安查報隊」的洪清瑞、林敬富2人，向新店80歲廖姓建商佯稱包養小三的婚外情醜聞已經被偵辦，陸續詐財550萬元，台北地檢署1月間將王、洪、林3人依加重詐欺罪起訴，另賀鈿灃遭通緝到案，北檢4日追加起訴賀男，併案審理。 \n \n檢方調查，廖姓建商2017年找賀姓男子協助追討近億元債務，賀則找了自稱「維安查報隊」的洪清瑞、林敬富2人共同討債，到債務人住處「舉牌抗議」，也由於討債行為的陳抗聲請，認識了文山一分局員警王柏鈞。 \n \n洪、林2人在協助討債過程中，發現廖姓建商經常收到不明簡訊，顯得很困擾，洪、林於是猜測廖姓建商可能有感情問題，於是向廖某表示，地檢署正在偵辦他的婚外情，要廖拿錢出來擺平，王柏鈞還發送簡訊要廖到調查局板橋調查站做筆錄，廖因此在2018年2月交付了500萬元，8月再交付了50萬元。 \n \n檢方調查，洪、林等人拿到錢之後，王柏鈞分得100萬元，洪、林2人各分得110萬元，其他的230萬元，洪、林則供稱被綽號「黑人」的天道盟不倒會大哥賀鈿灃拿走。 \n \n北檢今年1月間依「冒用政府機關或公務員名義詐欺罪」及加重詐欺罪起訴王柏鈞等3人，並通緝賀男。賀男日前遭通緝到案，北檢今追加起訴。 \n \n \n
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靈骨塔吸金案 北檢今追加起訴3業務
台北地檢署偵辦靈骨塔吸金案，查出綽號「李哥」的主嫌李睿霖等人以靈骨塔投資吸金詐騙40多億元，依詐欺等罪起訴李男等107人，刻由北院審理中。檢方再查出盧姓及林姓3名業務涉案，11日依詐欺罪嫌起訴3人。 \n \n檢調查出「李哥」、「強哥」集團設立上寶、天瑞、源盛等公司，涉嫌以資產管理公司名義，與雙北市多間骨灰存放設施機構，簽立承銷合約，再聘僱業務員鎖定軍公教人員推銷，估計3年多來吸金達數10億元。 \n \n2017年10月間，檢方依違反銀行法、詐欺等罪，起訴天瑞負責人李晟瑞41人。由於陸續仍有受害民眾提告，2018年2月27日第二波偵結，依詐欺等罪起訴「李哥」李睿霖66人。之後檢方陸續清查集團成員，11日追加起訴盧姓及林姓業務3人。
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向前座艙長追債反被控傷害 華航前空姐被訴
華航退休牟姓座艙長，被控利用投資外幣詐騙空姐，避不見面，去年遭北檢起訴，1名被害的張姓前空姐，2018年間在路上巧遇牟男，要求牟還債，雙方起爭執，張女一路尾隨牟，一時氣憤出手拉扯，致牟男右手受傷，被牟提告傷害。北檢一度不起訴，但牟男聲請再議，高檢署命令北檢依傷害罪嫌起訴張女。 \n \n牟男過去是華航座艙長，被控退休後與妻子、盧姓友人合謀，向多名交好的華航空姐誆稱有管道可以取得低價外匯，10多名空姐因牟男是多年的老長官，而不疑有他，紛紛受騙投資，未料空姐們不僅未獲利，還將老本賠光光，憤而向牟男提告；台北地檢署去年認定牟男夫妻及盧女3人涉詐騙金額逾千萬元，依詐欺罪及銀行法起訴。 \n \n檢方調查，牟男因與多名空姐有投資糾紛後，即避不見面，被害空姐因求償無門，心急如焚，2018年4月26日下午，1名被害張姓空姐在北市中心綜合醫院門口，巧遇看完診欲離去的牟男，遂上前要求牟男協商債務問題，但遭牟男拒絕。 \n \n牟男打電話給妻子，要妻子報警，警方獲報到場處理，告知牟男可自行離去，牟男即搭計程車離開，但因碰上交通堵塞，乃在忠孝東路4段某巷弄內下車，欲步行至大安路1段再搭計程車。 \n \n張女因牟男拒談債務問題，不願讓牟輕易牟離去，見牟從計程車下車即一路尾隨，當牟走到大安路1段的茶餐廳門口時，張女終於忍不住，雙手拉住牟男右手臂，要求牟還錢，雙方拉扯造成牟男右前臂、手肘、手腕紅腫、擦傷，牟男向北檢提告張女傷害。 \n \n北檢一度不起訴張女，但牟男向高檢署聲請再議，高檢署認為張女涉嫌傷害，將本案發回北檢命令起訴。
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潤寅案 楊文虎一家六口全遭求刑通緝
檢調偵辦潤寅案，查出潤寅集團負責人楊文虎、王音之以假交易詐貸案，對2人起訴、通緝外，楊男胞兄楊文海、妻舅王振賢、2人的兒子、女兒，一家六口全都涉案，分別遭檢方羈押、起訴、通緝。 \n \n 檢方調查，楊文虎、王音之自2010年8月至去年6月止，利用潤寅集團的潤寅、潤琦、易京揚、頣兆等公司以假交易方式向9家公司詐貸386億元，檢方依銀行法起訴2人求刑30年，另依詐欺罪通緝2人。 \n \n 楊文虎的哥哥楊文海，因擔任潤寅公司監察人，遭到羈押，亦遭起訴求處重刑。楊文虎的妻舅王振賢找律師黃呈熹指示員工滅證、洗錢，亦遭羈押，並起訴求處重刑。 \n \n 楊文虎女兒楊宇晨，因在台為父母洗錢，亦遭羈押、起訴求重刑。目前人在美國紐約的楊文虎兒子，因擔任關係企業易亦揚公司負責人，一併遭通緝。 \n \n 楊文虎、王音之逃亡後，已赴美投靠兒子楊昌衡依親，並辦理移民手續中。據了解，楊昌衡早年赴美求學，得知兵單寄到台灣家中，因不想服役，滯美未歸先前已被依妨害兵役通緝。
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幫詐團架設備賺錢 馬國男起訴
馬來西亞籍吳姓男子接受詐騙集團招待，今年6月間免費到台灣住宿、旅遊，且來台期間只需要依集團指定、在民宿或飯店裝設數位式移動節費設備（DMT），還能獲得2萬元現金，卻因他的行為，幫助詐騙集團順利以「猜猜我是誰」的方式行騙得手10萬元，雖吳男辯稱不知情，台中檢方仍依加重詐欺罪起訴他。 \n起訴指出，吳姓男子（21歲）在馬來西亞就讀大學，他透過臉書等社群軟體結識匿名「杰樂米」、「夏威夷」的多名網友，並接受對方招待、於今年6月27日來台旅遊，被安排住進台中北海大飯店、逢甲商圈的民宿或商旅。 \n檢警發現，吳男來台首日，即有詐騙集團成員與他接洽，交付2萬元現金及DMT設備給他，他並於6月30日、7月2日分別入住逢甲商圈民宿與北區儷金旅店，趁機在房間內裝設DMT、連結到飯店的網路訊號。 \n隨後，詐騙集團成員便從大陸發射訊號，經過吳男裝設的中繼站，接連詐騙鄭姓女子、李姓男子各5萬元，其中，李男發現受騙後報警，警方透過大數據掃描發射地點時，查獲正準備到另一處地點裝設DMT的吳男。台中檢方偵查後，依加重詐欺罪起訴。
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詐領研究費3000萬 台科大教授被訴
台灣科技大學營建工程系特聘教授鄭明淵，被檢舉利用長期受政府機構委託研究計畫案機會，以假單據詐領研究費，甚至以研究助理當人頭詐領薪資長達10年，不法金額高達3000餘萬元，台北地檢署30日依詐欺罪將鄭明淵起訴，至於做為人頭的研究生及配合廠商等10餘人，分獲緩起訴及不起訴處分。 \n 鄭明淵是美國德州大學奧斯汀分校土木工程博士，專長地理資訊系統、營建自動化與電子商務、資訊管理系統、營建業流程再造、人工智慧、營建知識管理等。 \n 檢調去年接獲檢舉，指國內「技職龍頭」台科大教授鄭明淵涉嫌利用委託研究計畫案機會，請多家廠商配合開立假發票不實核銷，事後製作不實核銷帳證，藉此詐領研究補助款、業務費，且款項多被鄭中飽私囊，犯罪手法與過去公立大學教授詐領國科會補助款案如出一轍。 \n 此外，鄭明淵以學生當人頭，向科技部請領研究助理等經費，要求其研究助理將戶頭的薪資提領出來，藉口交給他重新分配，再逼學生在薪資單據上簽章，但薪水被鄭拿走。 \n 檢方偵查中，被鄭充當人頭的研究生及配合廠商都認罪，於是獲緩起訴或不起訴處分，鄭則只承認部分犯行，檢方認定事證明確，依詐欺罪將鄭起訴。