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以下是含有兆豐銀洗錢案的搜尋結果,共55

  • 兆豐銀洗錢案 陳水扁籲解封讓各界公開檢視

    兆豐銀洗錢案 陳水扁籲解封讓各界公開檢視

    2016年兆豐銀海外分行涉洗錢案如雪球般愈滾愈大,外界質疑蔡政府將此案封存不肯公開,前總統陳水扁今天表示,如果他是總統,這種事不會發生,而且一定解封解密,讓各界公開檢視,「兆豐被罰那麼多錢也才能對國人有所交代!」

  • 遭質疑封存海外洗錢案  兆豐銀喊冤

    遭質疑封存海外洗錢案 兆豐銀喊冤

    針對外界質疑蔡政府封存兆豐銀行海外分行涉洗錢案,不肯公開,前總統陳水扁表示如果他是總統,這種事不會發生,且一定解封解密,惟兆豐銀表示,兆豐銀紐約分行遭裁罰,是因過去在風險管理及防制洗錢制度存有缺失,NYDFS合意令指陳兆豐銀洗錢防制機制不足,及內控不佳等相關法令遵循未達美國監理機關標準,並非涉及洗錢,也無所謂封存情事。

  • 彭淮南為何堅持退休?他爆:可能與兆豐案有關

    彭淮南為何堅持退休?他爆:可能與兆豐案有關

    中央銀行總裁彭淮南多次表明,明年2月任期屆滿後就會退休,傳言這與他協助降低兆豐銀行紐約分行裁罰金,卻遭部分媒體批評而感到心灰意冷有關。央行副總裁楊金龍今(27)日赴立法院財委會備詢時證實:「好像是這個原因。」但在立委追問下態度轉趨謹慎強調:「也許,但不能代表彭總裁發言。」

  • 兆豐洗錢案 網友再爆料:18億的船賤賣11億

    兆豐洗錢案 網友再爆料:18億的船賤賣11億

    網友PlasticBike自上周開始,以「兆豐全民掏空洗錢案的內幕」為題陸續在PTT八卦版上爆出有關兆豐銀2011年對台灣海陸運輸公司(TMT)授信案的內幕,也讓兆豐銀跳出來發出澄清稿,PlasticBike今日針對兆豐銀所發出的澄清稿繼續爆料,打臉兆豐銀。

  • 兆豐銀洗錢8大疑點 查無不法

     喧騰一時的兆豐銀洗錢案,台北地檢署針對美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰資料,及名嘴指控兆豐銀澳洲分行涉及洗錢、立委質疑兆豐紐約分行協助商人Samson Wu脫產等8大疑點全面清查,歷時9個月後認為無事證顯示兆豐銀相關人員及本國人涉及幫助洗錢,昨簽結全案。

  • 兆豐案簽結 查無洗錢

    兆豐案簽結 查無洗錢

     喧騰一時的兆豐銀洗錢案,台北地檢署針對美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰資料,及名嘴指控兆豐銀澳洲分行涉及洗錢、立委質疑兆豐紐約分行協助商人Samson Wu脫產等8大疑點全面清查,歷時9個月後認為無事證顯示兆豐銀相關人員及本國人涉及幫助洗錢,昨簽結全案。

  • 新聞聽尉遲》蔡總統執政表現 民眾給52分

    新聞聽尉遲》蔡總統執政表現 民眾給52分

    蔡總統表現52分 游盈隆:活當有補考機會

  • 兆豐銀洗錢疑案 紐行分行與巴拿馬分行17033筆匯款查無洗錢

    台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案,檢方依據去年11月3日行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布2012年至2014年間,兆豐銀紐約分行與巴拿馬箇朗、巴拿馬市2分行的17033匯款交易資料,全面清查;今天下午公布調查結果,認定沒有異常或洗錢犯罪行為。

  • 蔡友才遭求重刑 兆豐金:尊重司法 金管會:加強監理

     前兆豐金控董事長蔡友才遭台北地檢署以特別背信、內線交易等罪名,具體求刑12年,金管會第一時間即分析起訴書內容,確認檢調是以鑒機資產及蔡友才提前出脫兆豐金股票等案起訴,並非紐約分行、巴拿馬分行的疑似洗錢案,即並非金管會移送的內容。

  • 兆豐案》北檢起訴前董座蔡友才 求刑12年

    (16:49更新 蔡友才遭求刑12年)台北地檢署偵辦兆豐案,認定前兆豐金董事長蔡友才、主祕王起梆利用公司資源,另設「隱形金控」鑒機公司,藉核貸給潤泰集團收受「服務費」2.25億,洗錢到海外,並獲悉美方重罰57億後,不但不向董事會報告,還提前出清持股,涉內線交易,今依違反金控法、證交法、洗錢等罪嫌起訴蔡、王,各求刑12年、10年,並聲請沒收2人不法所得2億2692萬。

  • 兆豐案將偵結 檢扣蔡友才3被告上億資產

    台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案、鑒機不法案,因涉案金額龐大,檢方日前已2度分別針對前兆豐金董事長蔡友才、前主祕王起梆、前紐約分行經理黃士明等3名被告名下的價值上億元的不動產、現金、股票聲請查扣獲准,以避免3人脫產,並協助被害人求償。

  • 兆豐案本周偵結 檢方將起訴蔡友才

    兆豐案本周偵結 檢方將起訴蔡友才

    台北地檢署偵辦兆豐疑涉洗錢案,意外查出前兆豐金董事長蔡友才成立「鑒機資產管理公司」涉及不法,檢方因已釐清案情,因此決定不延押蔡友才及前主任祕書王起梆2人,檢方預定將在本周內偵結全案,依違反證交法、偽造文書等罪嫌起訴蔡友才、王起梆、鑒機董事謝泓源等人,不排除對蔡友才具體求刑。

  • 兆豐銀案 蔡友才:受委屈只能默默承擔

    北院今開庭審理兆豐銀行向前董座蔡友才、前總經理吳漢卿求償新台幣57.1億元案件。蔡友才稱,自己有做很多事情,並非外界所言無作為,這些日子以來他受盡委屈,只能默默承擔。

  • 兆豐案 北檢今再傳喚3經理作證

    台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案、鑒機公司不法案,今再度傳喚3名兆豐銀經理,釐清前兆豐金董事長蔡友才未及時處理美方裁罰案,以及蔡離職帶走大批兆豐金、兆豐銀營業祕密文件到其新設立的鑒機公司,是否會造成兆豐銀營業上重大損害,涉及背信罪,訊後請回3人。

  • 兆豐銀洗錢案外案 賣股票避損百萬 紐約分行經理120萬交保

     台北地檢署偵辦兆豐銀案有後續發展,檢方發現遭美方重罰1.8億美金的兆豐銀紐約分行經理黃士明,在得知美方將施以裁罰前,竟事先出脫手中持股178張,避損約上百萬,涉嫌內線交易,檢方昨天傳訊他到案,訊後以黃違反證券交易法,諭令以120萬元交保候傳。

  • 兆豐銀洗錢案 北檢傳喚紐約分行經理黃士明

    台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案,今天下午首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案說明,釐清美國紐約州金融服務署重罰57億的原因,是否涉及洗錢。

  • 兆豐銀洗錢案 紐約分行經理黃士明列被告 120萬交保

    兆豐銀洗錢案 紐約分行經理黃士明列被告 120萬交保

    (23:20更新)台北地檢署偵辦兆豐銀案續有發展,發現遭美方重罰1.8億美金的兆豐銀紐約分行經理黃士明,竟得知美方將施以裁罰前,事先出脫手中持股178張,避損約上百萬,涉嫌內線交易,檢方今天傳訊他到案,訊後以黃違反證交法,諭令以120萬元交保候傳。

  • 兆豐案燒到周美青 基金會2職務下周恐被拔

    兆豐案燒到周美青 基金會2職務下周恐被拔

    兆豐涉及洗錢案越演越烈,不僅讓兆豐金與兆豐銀人事大洗牌,就連兆豐旗下兩個慈善基金會也面臨人事改組的命運,媒體報導,儘管目前未調查出前第一夫人周美青與兆豐紐約分行遭罰案有關聯,但周在中國商銀與兆豐慈善基金會的相關職務,下周仍可能遭到撤換。

  • 兆豐案延燒 酷酷嫂傳明辭基金會職務

    兆豐金控涉及洗錢案燒到人事,連非營利單位的基金會都難倖免,前第一夫人「酷酷嫂」周美青傳出辭任兆豐金旗下兆豐慈善基金會、中國商銀慈善基金會職務。

  • 兆豐第二波搜索 約談尹衍樑

     台北地檢署偵辦兆豐銀行洗錢案再有新進展!檢調昨發動第二波搜索,兵分7路搜索鑒機資產管理公司、兆豐銀等地,調查兆豐金在前董事長蔡友才任內貸款200億元給潤泰集團及其相關企業是否涉及背信,並約談潤泰集團總裁尹衍樑、鑒機監察人魏美玉、前兆豐金董事會主任祕書王起梆等18人漏夜偵訊。

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