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以下是含有出借帳戶的搜尋結果,共09

  • 騙情騙戶頭 臉書非公開社團陷阱多

    騙情騙戶頭 臉書非公開社團陷阱多

    北市一名57歲袁姓女子,日前在臉書非公開社團認識一名自稱從事旅遊業的張姓男子,兩人交往後,張男便向袁女表示他平時都在大陸帶團,身邊沒有台灣銀行帳戶,最近有幾個客戶向他報名行程、要繳交團費,希望袁女能出借銀行帳戶,再將現金提領出交給他。

  • 證券業務員協助客戶借人頭帳戶 下場超慘

    證券業務員協助客戶借人頭帳戶交易,被查到的下場超慘。金管會12日公告,台中銀證券王姓協理要求二名下屬陳姓及程姓業務員,出借親戚帳戶供客戶投資下單,遭查獲後王姓協理被暫停執行業務7個月,二位業務員則被停3個月,其中程姓業務員還已跳槽到第一金證券,新工作恐受影響。 \n \n 證期局表示,證券業務人員被暫停執行業務的紀錄,會被永久註記,要跳到金融機構,新公司都查得到,若要應徵一些需要高度誠信的工作,恐會有困難,因此即便是被長官要求出借人頭帳戶,都不能答應,以免成為自己一輩子的紀錄。 \n \n 證期局也表示,利用人頭帳戶下單、買賣股票,算是常見的違規態樣,這是罰較重,主要是證券從業人員自己協助客戶借人頭帳戶;這些出借帳戶或借別人帳戶下單的客戶,在台中銀證券都會留有紀錄,未來也可能被列為「黑名單」,證期局表示,目前全球都在加強防制洗錢等,未來這類證券人頭帳戶也可能會有統一的查詢資料,出借帳戶讓別人下單交易,或是曾借他人帳戶下單被查到者,未來可能被列為高風險名單。 \n \n 台中銀證券三位員工出借人頭帳戶案,主要發生在2016年,是證交所等進行例行檢查時發現,帳戶與下單者並不相符,進一步調查才發現是台中銀證前經紀業務處王姓協理,要求二位業務員出借親屬的帳戶,供客戶投資下單,且都沒有取得客戶的委託書,違反證券交易法第56條、及證券商負責人與業務人員管理規則等。 \n \n 王姓協理被暫停執行業務7個月,二位業務員各被停3個月,最慘的是其中一位業務員剛跳槽去第一金證券就遭暫停執行業務,新工作恐受到影響;同時台中銀證券也因內稽內控未落實,被處以糾正、留校查看,若之後再被發現有相關違規或疏失,證期局就會加重處罰。 \n \n 至於台中銀證券客戶借人頭戶下單,是否有涉及其他不法,證期局方面表示,初步分析並沒有明顯違法證據,若有異常就會移送交易組進一步分析。

  • 出租帳戶供行騙 女子判賠24萬

    出租帳戶供行騙 女子判賠24萬

    台中清水區周姓女子,將名下3個帳戶出租給詐騙集團,不滿一個月即被查獲,不但沒拿到報酬,反遭被害人求償24萬元,周女直呼得不償失。 \n \n警方指出,周姓女子於去年1月4日,見Line網路刊登借用帳戶廣告,因缺錢花用,遂與詐騙集團成員詢問出借報酬事宜,談好一個帳戶以1萬2000元出租,利用超商寄貨,將名下3個帳戶存摺、提款卡及密碼寄給詐騙集團。 \n \n詐騙集團取得資料後,開始利用「租借」帳戶行騙,共詐得36萬餘元,受害者多達10人,後續經法院判決,周女須賠償24萬餘元給被害人,周女無奈地表示,出租3個帳戶,沒拿到報酬還要賠錢。

  • 法律系大學生沒法學常識?出借帳戶遭移送

    法律系大學生,法學常識如此不足?盧姓法律系大學生借帳戶給友人,還不解自己帳戶為什麼被列警示戶而報警,警方一查才知道已有4筆網路購物贓款匯入他的帳戶,他雖稱不知情,仍被認定是詐欺幫助犯函送偵辦。 \n盧姓大學生日前到三分局勤工所報案,稱他被通知帳戶成為警示戶,讓他很疑惑;警方追查發現,盧男把帳戶借給楊姓友人,該帳戶已出現4筆不明匯入款,錢馬上又被領出,明顯為網路詐騙案。 \n \n共有4名遭詐騙的民眾,在網路上購物後,按指示匯款進盧男帳戶遭詐騙,警方進一步調閱提款時監視器畫面,拍到23歲楊姓男子提款畫面,通知他到案說明。 \n \n楊嫌到案供稱因缺錢花用,向盧男借用帳戶,再於網路發布拍賣訊息,引誘民眾購物上當,對方匯款後立即提領花月,但無實物給被害人;盧男雖稱不知情,但仍被依幫助犯函送偵辦,他大呼倒楣。 \n \n  \n

  • 誤當人頭急凍帳戶 詐騙集團強押人提款

     豐原區楊姓男子出借存摺借給友人,輾轉落入詐騙集團手裡,做為人頭帳戶,他日前遭警方傳喚才得知,到銀行辦理遺失,造成車手無法提款,上月28日綽號「小白」的陳男竟強押楊男親自臨櫃恢復帳戶,並將餘額29萬餘元全數提領,警方趁兩人提現時逮捕陳嫌。 \n 台中市刑大偵7隊專案人員調查發現,楊男去年11月將銀行存摺借給當臨時工的友人,對方離職後未歸還,被詐騙集團移作人頭帳戶使用,直到今年6、7月,桃園、豐原警方以詐騙關係人身分,通知楊男到案說明,楊男才知被利用,辦理存摺遺失。 \n 因楊男帳戶內尚有詐騙所得,陳男及「星爺」上月27日至楊男家中恐嚇,威脅「要領出來還給我們,保你相安無事。」楊男打165反詐專線,隔天被陳男強押到銀行提領詐騙款項。警方待兩人臨櫃取款完畢,一擁而上,將陳嫌、楊男帶回,同時查扣31萬8856元、存摺及手機等贓證物。 \n 警方追查,該集團在臉書成立相機交流社團,以低價吸引買家購買全新或二手相機,要求匯款至指定帳號,或透過電子支付平台交易;目前有2名被害人匯款4千、1萬7千元,沒收到商品,分向桃園、豐原警方報案,經查人頭帳戶金流近500萬元,正追查幕後首腦及其餘被害人。

  • 存摺出借淪詐騙人頭帳戶 臨時工遭強押提領犯罪所得

    存摺出借淪詐騙人頭帳戶 臨時工遭強押提領犯罪所得

    家住豐原的楊男去年11月將銀行存摺借給友人,輾轉落入詐騙集團手裡,做為人頭帳戶,他日前遭警方傳喚,得知被利用做為犯罪工具,才到銀行辦理存摺遺失,不料此舉造成車手無法提款;上月28日綽號「小白」的陳男強押楊男親自臨櫃恢復帳戶,並將餘額29萬餘元全數提領,警方獲報埋伏在外,趁兩人提現時,順利逮捕陳嫌。 \n \n 台中市刑大偵7隊專案人員調查發現,被害楊男去年11月將銀行存摺借給在工地當臨時工的友人使用,不料對方離職後未歸還,被詐騙集團移作人頭帳戶使用,直到今年6、7月,桃園、豐原警方以詐騙關係人身分,通知楊男到案說明,楊男才知被利用,並辦理存摺遺失。 \n \n 因楊男帳戶內尚有詐騙所得,綽號「小白」陳男及「星爺」上月27日至楊男家中恐嚇,威脅「我們公司的錢在你的戶頭,要領出來還給我們,保你相安無事。」楊男打電話通165反詐專線,隔天還被陳男強押到圓環北路的銀行提領詐騙款項。 \n \n警方追查發現,該詐騙集團在臉書社團以交流或販售相機為幌子,要求買家匯款至指定帳號,或透過電子支付平台完成交易,再轉匯到人頭帳戶;目前有2名被害買家被騙4千、1萬7千元,分向桃園、豐原警方報案,經查人頭帳戶金流近500萬元,專案員警正深入追查幕後首腦及其餘被害人。

  • 陸證監會 發文整頓虛擬證券帳戶

    金融界報導,大陸證監會今(12)日發佈實施「關於清理整頓違法從事證券業務活動的意見」,提出6項要求整頓機構或個人借助資訊系統為客戶開立虛擬證券帳戶、借用他人證券帳戶、代理買賣證券等行為。 \n \n「意見」提出,近期以來,部分機構和個人借助資訊系統為客戶開立虛擬證券帳戶,借用他人證券帳戶、出借本人證券帳戶等,代理客戶買賣證券,違反了「證券法」、「證券公司監督管理條例」關於證券帳戶實名制、未經許可從事證券業務的規定,損害了投資者合法權益,嚴重擾亂了股票市場秩序。 \n \n證監會強調,隨著市場回穩,這些違法現象又出現了捲土重來的勢頭,可能再次危及股票市場平穩運行,必須予以清理整頓。

  • 出借帳戶幫助詐欺 前籃球女國手緩起訴

    前中華女籃國手文祺涉嫌出借友人銀行OBU帳戶,卻遭國際詐騙集團利用,導致國內2家公司被騙走163萬元貨款。刑事局去年將文祺查獲到案,文祺坦承出借帳戶,但不知被詐騙集團利用。台北地檢署考量文祺與2家廠商達成和解,且犯後深具悔意,今依詐欺罪緩起訴,命支付國庫2萬元。 \n \n檢方指出,1家知名塑膠外銷公司去年4月遭駭,國際駭客集團利用跳板、木馬程式侵入竊取該公司交易資料,並偽造帳號類似的email,通知沙烏地阿拉伯客戶變更匯款帳戶,導致外國客戶將3萬9,000元美金貨款匯到歹徒指定帳戶。 \n \n另方面,1家油品公司也被國際駭客集團以相同手法入侵,1萬4,000多美元貨款也被騙走;2家被害公司遭攔截的貨款,在轉入詐騙集團指定的OBU帳戶後,隨即被轉匯往香港。 \n \n刑事局獲報追查,發現帳戶所有人竟是前籃球國手文祺。文女供稱,2011年與友人在貝里斯合開貿易公司,她掛名負責人,並以境外法人身分向渣打銀行申請OBU帳戶(國際金融業務分行),後來因慘賠數百萬而結束營業。 \n \n文女表示,去年初她在上海的台灣女性友人與她連絡,以自己的帳戶不方便為由,向她借該OBU帳戶,當時她沒有詢問用途就同意,並在接到友人指示後將錢轉出,事後友人匯了1萬元的報酬給她,矢口否認參與詐騙集團。 \n \n檢察官認為,文祺犯後深具悔意,與2家公司達成和解,賠償近百萬元損失,且出借帳戶獲利僅萬餘元,因此給予緩起訴處分。

  • 北榮前院長張茂松 不用關

     前台北榮總醫院院長張茂松,被檢察官指控在院長任內,利用院長專用「小帳戶」投資網虎股票三百多萬、出借八千萬供人投資朝代飯店、透過元上公司投資安立信公司一億七千多萬,還以密帳彌補虧損,對退輔會隱瞞北榮沒有帳外帳,共五大罪狀,具體求刑十五年。高院昨審結,認定張只構成業務侵占罪,判刑六月,得易科罰金。 \n 本案共犯前榮總會計室稽核李光中,判刑五月,得易科罰金;前會計室主任易屏東,偵查時就已潛逃,通緝中。 \n 張茂松八十七到九十二年間擔任北榮院長,握有歷任院長私募的「二九二九帳戶」即「小帳戶」,內有上億資金供院長使用及發放主管年節獎金,不受榮總會計室稽查審核。 \n 張茂松被控從「小帳戶」挪用三百八十一萬元,投資網虎公司股票,另讓會計稽核函覆退輔會北榮沒有帳外帳,還提領八千一百餘萬元借易屏東友人投資飯店、透過元上公司投資安立信公司一億七千多萬,涉貪汙及偽造文書罪。 \n 一審士林地院審結,認為張茂松不具公務員身分,動用的款項也非公款,變更起訴法條,將張購買網虎股票和借款周轉兩部分,判兩個業務侵占罪,加上一個業務上登載不實罪,因適用九十六年減刑條例,判他一年二月徒刑、判李光中九月。 \n 案經上訴高院,合議庭認為張只在簽呈上簽「可」、八千多萬是易屏東挪用,故以證據不足,將偽造文書、借錢周轉部分皆改判無罪。張茂松挪用小帳戶內款項購買網虎股票,則構成業務侵占罪,但審酌他已將款項歸還榮總,減刑後判他六月徒刑,得易科罰金。本案只有檢察官還能上訴三審。

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