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以下是含有印度國稅局的搜尋結果,共04

  • 印度 假客服真詐騙

    印度 假客服真詐騙

     印度懂電腦又會說英語的年輕求職者,被詐騙組織偽裝的國際電話客服中心業者吸收,成為騙取美國人錢財的犯罪工具,直到有人良心發現向當局舉報,卻赫然驚覺,詐欺集團神通廣大,難以滅絕。 \n ■The key to the whole thing, Mr. Dubey decided, was a psychological fact: Americans fear their state. \n 雖然印度過去未曾發生大規模詐欺外國人的重大案件,但當前該國已成為美國認定的主要國際詐騙中心之一,光是從2013年迄今,印度詐騙集團假冒美國財政部國稅局對美國民眾詐取的金額就高達1億美元,而這僅只是冰山一角。 \n 負責追蹤國際詐騙的美國聯邦貿易委員會國際消費者保護顧問布羅德(Betsy Broder),去年夏季在華府的辦公室接獲2名印度青少年的來電。電話是從印度金融暨商業首都孟買郊區的大樓撥出,2位青少年交替以誠摯認真和聳人聽聞的話語告訴布羅德,他們要揭露印度針對美國人的廣泛詐欺罪行。 \n 印度青年的自白 \n 杜貝伊(Jayesh Dubey)和浦傑瑞(Pawan Poojary)是摯交,兩人都是印度的大學中輟生,他們坦言,在孟買一棟7層樓的建築內工作,那裡每個人做的事情都一樣,就是冒充美國國稅局人員、威脅逃漏稅的美國人,以詐取金錢。 \n 假若他們電話聯繫上的對象顯得很害怕或很容易受騙,他們就會指示對方,為免於被當局起訴,必須購買價值數千美元的蘋果公司iTunes禮品卡。詐騙集團還會騙取民眾的禮品卡兌換代碼,以取用卡上儲值金額。 \n 美國聯邦政府從2013年開始追查這類以印度為基地的電話詐騙。調查迄今,已知美國民眾被騙金額已達1億美元。美國聯邦調查局幹員達伍德(Suhel Daud)指出,印度成為主要國際詐欺中心是多項原因促成,其中包括擅長使用電腦、會說英語且足智多謀的求職年輕人大增。此外,印度是全球最大的電話客服中心外包業務承接國、科技效率極高。 \n 杜、浦二人追憶說,他們到孟買東北郊的鳳凰007電話客務中心應徵時,對該中心留下深刻印象:面試官用的是iPhone,公司外頭停有高檔的競技型機車,而且月薪雖不高,銷售業績的紅利卻可達月薪2到3倍。18歲的浦傑瑞說:「當時我一心只想要賺錢,這就是我進入這行的原因。」 \n 他們剛開始時與一群年輕人一同接受訓練,大夥同樣都是家族裡接受英語教育的第1代。受訓時講師為他們各自取了英文名字,並發給他們6頁的英文「劇本」,裡面寫著諸如「我是安德森,任職於美國財政部法務部門…」。 \n 美國人的弱點 \n 浦傑瑞問講師說:「這是騙局嗎?」講師斬釘截鐵答道:「是。」浦傑瑞當時滿心只想賺錢,自認「沒問題,我做得來」。他第1次打詐騙電話時既興奮又緊張,結果換來對方破口大罵。杜貝伊說:「身旁的每個人都在詐騙,我覺得自己有朝一日也會成為高明的騙子。」 \n 他們最後掌握了一項關鍵,也就是「美國人畏懼政府」這個心理弱點。 \n 直到有一天,浦傑瑞面對一位苦苦哀求寬限時間的印度移民婦女,他開始產生罪惡感,並反問自己「這些人不也像我一樣沒錢嗎?」掙扎數日後,他打電話給美國國稅局表示要舉報罪行,但對方根本聽不進去,甚至還嘲笑他。最後,他的電話被轉給聯邦貿易委員會的布羅德。浦傑瑞鍥而不捨地致電,便是期望執法當局採取行動,擊垮這個詐騙集團。 \n 去年9月間,200名警員突襲鳳凰007電話客服中心所在大樓,拘捕了所有工作人員共700名。警方訊問後發現,這個中心只是一個更大的詐騙網絡的分支。警方在5天後突襲了詐騙網絡的神經中樞,結果該地早已人去樓空。 \n 據起訴書指出,180萬通針對美國民眾的詐騙電話,可追溯到印度古吉拉特省亞美達巴德(Ahmedabad)的5個電話客服中心,超過1.5萬人受騙、損失錢財。 \n 警方突襲逮人時,浦傑瑞已離開該中心另覓工作,但他遇上的多個待遇不錯的工作機會卻都涉及電話詐騙。美國聯調局幹員說,即使關閉印度400個涉及詐騙的電話客服中心,詐欺罪行依然不會銷聲匿跡。

  • 印度下通牒 追討伏得風鉅稅

    印度下通牒 追討伏得風鉅稅

     倫敦金融時報報導,印度國稅局日前寄發一封催繳通知單給英國電信集團伏得風(Vodafone),要求後者需繳交2007年一筆約21億美元的稅款,否則將面臨資產遭扣押的強制處分。 \n 報導指出,若對照印度總理莫迪之前的說詞,這份對伏得風寄發的催繳通知單格外顯得諷刺,莫迪之前曾保證要終結印度鎖定跨國企業追稅的政府文化。 \n 據一名熟知內情的消息人士透露,印度政府已針對一筆21億美元的稅款向伏得風寄出「催繳」通知單,該項消息係由彭博社率先報導,該名消息人士並指出,伏得風是於2007年與印度政府爆發稅務糾紛,但當時牽涉的欠稅金額為26億美元,不知為何催繳通知單的金額變為21億美元。 \n 伏得風公司方面也證實收到「印度國稅局的催繳通知單,通知單並提及若不繳款將面臨印度的資產遭扣押的處分。」伏得風並強調,該一稅務糾紛已訴諸國際仲裁。 \n 伏得風同時發布聲明表示:「莫迪總理才剛剛宣傳要為外資創造一個稅務友善的環境,催繳通知單似乎凸顯印度政府與國稅局的立場完全矛盾。」 \n 印度近幾年來因爆發數起重大爭議而損及其做為國際適合投資地點的聲譽,這些重大爭議牽涉的企業包括英國伏得風與凱恩能源(Cairn Energy)等英國外資。 \n 伏得風在印度面臨的爭議主要為稅務糾紛,尤其是在伏得風以109億美元收購Hutchison Essar之後,印度政府宣稱伏得風從該筆交易獲得龐大的資本利得,因此必須繳稅。 \n 稅務糾紛對伏得風在印度的業務有重大的影響,伏得風執行長柯勞(Vittorio Colao)已表明,稅務糾紛未解決前,原定的印度子公司股票上市計畫都將擱置。 \n 德國與印度為伏得風集團營運的2大核心,伏得風並形容德國與印度為集團的2大「心臟」。

  • 伏得風欠稅21億美元 印度國稅局寄催繳單

    倫敦金融時報報導,印度國稅局日前寄發一封催繳通知單給英國電信集團伏得風(Vodafone),要求後者需繳交2007年一筆約21億美元的稅款,否則將面臨資產遭扣押的強制處份。

  • 美查海外逃稅 鎖定中、印銀行

     美國國稅局(IRS)為幫國庫開源,強力追查美國居民隱匿的海外資金,繼對瑞士銀行開刀之後,國稅局長舒曼在年度國際稅務會議上透露,國稅局在2011年將針對下一地區執行此徹查計畫,據了解,最新的針對目標就是中國和印度。 \n 紐約Holtz Rubenstein Reminick會計師事務所負責人帕格(Joel Podgor)說,第一個被國稅局鎖定得中方銀行是匯豐銀行,根據20多年前中美簽定稅務協定規定,中方有義務協助美國清查轉到中國的財產。 \n 該清查範圍涵蓋在中國做生意同時擁有在美合法報稅權的華人、美國人等(包括公民、綠卡、工作簽證及擬經由報稅紀錄轉身分的非法移民)。 \n 美國政府規定,任何美國公民或合法納稅居民,只要過去1年有任何國外帳戶資金曾超過1萬美元,都必須申報。海外逃稅者最高會被罰處有關帳戶全年結餘金額的50%,甚至會被逮捕入獄服刑。 \n 2009年7月紐約居民契尼克(Jeffrey Chernick)遭到逮捕,即因國稅局查出他在中國大陸和香港均有玩具工廠,海外戶頭中有8百萬美元存款,他在同年10月被判入獄3個月,加上1年的監外看管。 \n 國稅局前年向瑞士最大銀行UBS開刀,查出超過18000名美國海外逃稅人,此舉使不少人因此要入獄,同時為窘困的美國國庫帶來10億美元的進帳。為此國稅局長舒曼決再施鐵腕,將對中國和印度銀行開刀。 \n 專家建議在美華人應和會計師或律師商議,主動利用「海外帳戶自首」(VD Program),為自己免除入獄之災,以及減少罰款。

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